Ngày 25/4, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Bùi Việt Quân (44 tuổi, ở phường Kim Liên), Trần Thị Thanh Tâm (36 tuổi, vợ Quân), Đặng Trịnh Lan Anh (55 tuổi, ở phường Ngọc Hà) và Đoàn Trung (36 tuổi, ở xã Sóc Sơn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các dự án quân đội bị lợi dụng
Theo cáo trạng, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (MHDI) thuộc Bộ Quốc phòng là chủ đầu tư của ba dự án: Dự án xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư X2 tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (cũ); Dự án khu nhà ở gia đình của Quân khu 3 tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái (cũ), tỉnh Quảng Ninh; và Dự án khu nhà ở gia đình cán bộ sĩ quan Vùng 3 - Quân chủng Hải Quân tại lô T9A, khu quy hoạch số 7 thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm (cũ), tỉnh Khánh Hòa.
Đại tá M.H., từng là Chủ nhiệm Chính trị của MHDI và nằm trong Ban thường vụ doanh nghiệp, nắm rõ thông tin về các dự án này. Năm 2021, lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông H., vợ chồng bị can Bùi Việt Quân đã tiếp cận và đưa ra thông tin gian dối rằng họ có khả năng tìm kiếm, đặt cọc mua các suất nhà, đất tại ba dự án trên với giá ưu đãi, chỉ chênh lệch 2 triệu đồng/m2 so với giá gốc.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Trong số các bị hại, anh Trần Trung K. (đại diện Công ty Công nghiệp và Đô thị Giao Thủy) đã tham gia đặt cọc mua suất nhà đất sau lời chào mời của Quân. Để tạo lòng tin, Quân còn tự giới thiệu mình làm việc tại Văn phòng Chính phủ, có quan hệ với lãnh đạo Nhà nước. Tháng 5/2021, anh K. được Quân dẫn đến gặp ông M.H. tại trụ sở MHDI. Tại cuộc gặp, ông H. chỉ cung cấp một số thông tin chung về ba dự án và khẳng định không biết cụ thể việc bán ra. Dù vậy, anh K. vẫn tin tưởng và chuyển khoản tổng cộng hơn 17 tỷ đồng cho Quân, đồng thời ký sáu văn bản thỏa thuận.
Vợ chồng Quân, dù không nắm rõ quy trình bán hàng của dự án, vẫn ký hai văn bản thỏa thuận với anh K. để đặt cọc mua nhà đất tại ba dự án. Đến giữa năm 2023, khi MHDI bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cán bộ, chiến sĩ được cấp nhà, đất, các giao dịch mua bán diễn ra nhưng không có suất nhà nào dành cho anh K. như thỏa thuận. Anh K. nhiều lần yêu cầu trả lại hơn 16 tỷ đồng nhưng Quân và Tâm trốn tránh, buộc anh phải làm đơn tố cáo.
Mở rộng phạm vi lừa đảo
Cũng với thủ đoạn tương tự, Quân tiếp tục lừa bị can Đặng Trịnh Lan Anh mua các suất đất, nhà tại ba dự án quân đội. Lan Anh, dù mới được Quân chào mời, đã cùng Đoàn Trung sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Thiết kế xây dựng và truyền thông Thăng Long để mời chào người khác mua lại với giá ưu đãi. Trên thực tế, công ty này không liên quan đến dự án ở Móng Cái và cũng không có liên doanh, liên kết với chủ đầu tư MHDI. Tuy nhiên, Lan Anh và Đoàn Trung vẫn ký 11 thỏa thuận đặt cọc với nhiều người, nhận tổng số gần 25 tỷ đồng. Sau đó, Lan Anh đưa 11,9 tỷ đồng cho Quân để đặt cọc 120 lô đất tại dự án Móng Cái, số còn lại được hai người sử dụng vào mục đích cá nhân.
Vai trò của đại tá M.H.
Ngày 19/2/2023, anh K. chuyển khoản 1 tỷ đồng cho ông H. dưới dạng cho vay. Đến tháng 7/2023, ông H. đã trả lại 900 triệu đồng, còn nợ 100 triệu. Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án, đại tá M.H. không trực tiếp tham gia hay cam kết giúp đỡ việc mua nhà đất, cũng không hưởng lợi từ hành vi của các bị can, nên không bị xử lý hình sự.
