Chiều 17/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, ở Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT) mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đồng phạm lĩnh án
Cùng tội danh trên, hai đồng phạm là Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, ở Hà Nội) và Trần Trí Trung (SN 1983, ở TPHCM) lần lượt bị tuyên phạt 12 năm và 11 năm tù.
Theo cáo trạng, để huy động vốn từ các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên đã bàn bạc với hai cựu Phó Chủ tịch HĐQT là Nhung và Trung xây dựng mô hình mang tên "hệ sinh thái GMT". Trong đó, Tuyên giữ vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động; Nhung phụ trách ký kết các giao ước thỏa thuận tài chính, biên bản góp vốn kinh doanh, đồng thời là đầu mối nhận tiền của người tham gia. Trung được giao nhiệm vụ tổ chức các lớp học trực tuyến, liên hệ các đơn vị viễn thông, công ty luật để hỗ trợ hoạt động của hệ thống.
Thủ đoạn tinh vi
Cơ quan tố tụng xác định, dù không có chức năng đào tạo, không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và không phát sinh doanh thu, các bị cáo vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư. Nhóm bị cáo quảng bá Công ty GMT có nguồn vốn lên tới 40.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước; sở hữu công nghệ xử lý, chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế; các công ty trong hệ sinh thái hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao.
Các bị cáo còn cam kết thành viên tham gia sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí việc làm cho người thân, hưởng tiền lương, tiền thưởng và nhận lợi nhuận cao theo tuần. Để tăng mức độ tin cậy, Tuyên còn bổ nhiệm một nguyên giám đốc bệnh viện làm đại sứ thương hiệu hòa bình cho doanh nghiệp.
Hậu quả nghiêm trọng
Từ năm 2022 đến năm 2025, hệ sinh thái GMT đã thành lập 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn. Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất. Bằng các thông tin gian dối và những cam kết lợi nhuận hấp dẫn, các bị cáo đã lôi kéo gần 1.260 cá nhân tham gia các khóa học, góp vốn, hợp tác kinh doanh với Công ty GMT, qua đó chiếm đoạt hơn 89 tỷ đồng.
Trong vụ án, Sỹ Anh Tuyên được xác định là người chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung giữ vai trò giúp sức tích cực. Quá trình điều tra, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đăng thông báo tìm bị hại trên báo chí hai lần, đồng thời ủy thác điều tra đến công an các địa phương để làm việc với gần 1.260 người tham gia hệ thống.
Đến nay, VKSND Tối cao xác định có 474 bị hại yêu cầu bồi thường. Tòa buộc Sỹ Anh Tuyên hoàn trả cho các bị hại hơn 48 tỷ đồng. Đối với hơn 41 tỷ đồng còn lại do các bị hại không yêu cầu nhận lại, cơ quan tố tụng xác định đây là khoản tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội nên đề nghị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.
