Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo mở rộng chuyên án 268V, khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu kim cương theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, đồng thời thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Các bị can mới gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, trú phường An Đông, TP.HCM) – Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (SN 1980, trú phường An Đông, TP.HCM) – Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, trú phường Vườn Lài, TP.HCM) – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM) – nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAP).
Đường dây buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Quá trình điều tra chứng minh các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi qua mạng xã hội
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM xác định phương thức hoạt động của đường dây rất tinh vi. Các đối tượng sử dụng ứng dụng mạng xã hội để liên hệ với người Ấn Độ, đặt mua kim cương và tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam. Chúng thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp giới thiệu sản phẩm tại các cửa hàng vàng bạc, đá quý. Sau khi khách đồng ý mua, chúng lập nhóm WhatsApp chung để báo giá, đặt hàng và nhận hàng.
Giá sản phẩm được chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với thị trường Việt Nam. Nhóm khách hàng mục tiêu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc công ty mới thành lập, cần mở rộng thị trường.
Vận chuyển qua đường hàng không, không khai báo hải quan
Lợi dụng tính nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng giấu hàng trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc mà không kê khai hải quan. Hàng về Việt Nam được chủ hàng tại Hồng Kông lập nhóm WhatsApp báo số lượng, thời gian và thông tin khách hàng để giao. Hàng hóa được phân loại theo từng khách, chuyển qua nhiều đối tượng trung gian độc lập.
Quy trình khép kín, chỉ đạo từ Hồng Kông
Nhân viên người Ấn Độ được trang bị phương tiện, thiết bị để quản lý đơn hàng. Mọi vấn đề phát sinh đều báo cáo trực tiếp về Hồng Kông. Quá trình từ chào bán đến nhận hàng, thanh toán được thực hiện theo quy trình khép kín, đầu mối trung tâm do người Ấn Độ tại Hồng Kông điều hành. Các đối tượng hoạt động độc lập một chiều, trao đổi qua WhatsApp, Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn. Việc giao hàng nhận tiền sử dụng quy ước số seri trên tờ USD.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc triệt phá thành công đường dây là kết quả của sự quyết liệt trong đấu tranh, nghiên cứu và mở rộng điều tra từ vụ án ban đầu, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, góp phần giữ vững an ninh kinh tế và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.
