Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây huy động vốn trái phép quy mô khoảng 600 tỷ đồng. Tang vật thu giữ bao gồm 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều hồ sơ, phương tiện liên quan.
Chân dung các bị can trong vụ án
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bốn bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Kim Nhung (sinh năm 1983, chủ mưu), Ngô Tiến Tiếp (sinh năm 1983, bạn trai của Nhung), Lê Thế Chín (sinh năm 1980, anh trai Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (sinh năm 1984, kế toán công ty). Nhóm đối tượng này đã sử dụng vỏ bọc doanh nghiệp để kêu gọi đầu tư, huy động vốn trái phép từ hơn 200 cá nhân.
Chiêu trò lãi suất cao và vỏ bọc doanh nghiệp
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2017 Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina, chuyên cung ứng lao động và dịch vụ visa. Đến giai đoạn 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty lâm vào khủng hoảng, nợ thuế 15 tỷ đồng và mất khả năng hoạt động. Trong thời gian này, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness và thua lỗ liên tục.
Để có tiền gỡ gạc, cả hai thuê địa điểm tại tổ dân phố Tân An, phường Tân Tiến, Bắc Ninh, mở văn phòng treo biển hiệu công ty tạo vỏ bọc uy tín nhằm huy động tiền từ nhà đầu tư. Họ đưa ra cam kết lợi nhuận 10-20%/tháng, bảo toàn 100% vốn, cho phép rút vốn chỉ sau 3 ngày thông báo.
Phân công nhiệm vụ trong đường dây
Kế toán Hoàng Thị Tuyên soạn thảo hợp đồng góp vốn với thông tin sai lệch, quảng bá công ty kinh doanh đa ngành. Lê Thế Chín trực tiếp tìm kiếm, tư vấn khách hàng. Tiền góp vốn được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhóm, sau đó gom về cho Nhung quản lý. Số tiền huy động được tiếp tục đổ vào giao dịch ngoại hối trên sàn Exness và thua lỗ. Nhóm đối tượng áp dụng chiêu thức lấy tiền người sau trả lãi cho người trước để duy trì niềm tin.
Số tiền chiếm đoạt và thiệt hại
Thống kê sơ bộ từ tháng 8/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Nhung đã huy động khoảng 600 tỷ đồng. Trong đó, họ chi trả, tất toán cho một số khách hàng hơn 100 tỷ đồng. Hiện tại, còn 141 nhà đầu tư chưa được hoàn trả, tổng dư nợ chiếm đoạt khoảng 474 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tang vật liên quan.
Tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi bị hại
Công an tỉnh Bắc Ninh đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo pháp luật. Cơ quan này đề nghị các bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chủ động liên hệ với Điều tra viên, Thiếu tá Nguyễn Việt Minh qua số điện thoại 0986.047.232 để phối hợp giải quyết.
