Ngày 12.7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ba đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng gồm: Nguyễn Phi Hải (55 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long; Trương Công Cường (53 tuổi) cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột; và Võ Thị Duyên (39 tuổi) ở xã Hòa Sơn.
Thủ đoạn núp bóng doanh nghiệp để cho vay lãi nặng
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, cơ quan chức năng phát hiện ba đối tượng trên có nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội. Trong đó, Nguyễn Phi Hải là đối tượng cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh mua bán ô tô cũ để thực hiện các giao dịch cho vay lãi nặng.
Hình thức cho vay và thu lợi bất chính
Quá trình hoạt động, các đối tượng tìm người có nhu cầu vay tiền thông qua các hình thức như "vay đứng theo tháng", cho vay đáo hạn, vay cầm cố tài sản. Khi đến hạn mà người vay chưa trả tiền gốc và tiền lãi, Hải chỉ đạo nhân viên đến nơi ở và nơi làm việc của người vay để quấy rối, gây áp lực, khủng bố tinh thần.
Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ từ năm 2022 đến nay, ba đối tượng đã cho sáu người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương từ 109,5% đến 182,5%/năm. Mức lãi suất này cao gấp 5,5 đến 9,1 lần so với mức lãi suất Nhà nước cho phép. Tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đây là một vụ án điển hình về việc lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp hợp pháp để che giấu hoạt động cho vay nặng lãi, gây bức xúc trong dư luận.
