Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Các bị can gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960, chủ tiệm vàng Kim Lý), Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980, chủ tiệm vàng Nga Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987, nhân viên kiểm định của PNJ-LAP).
Đường dây buôn lậu tinh vi xuyên quốc gia
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng sử dụng ứng dụng mạng xã hội để liên hệ với người Ấn Độ, đặt mua kim cương và vận chuyển trái phép về Việt Nam. Nhân viên người Ấn Độ trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc để chào bán, lập nhóm WhatsApp để báo giá, đặt hàng. Giá bán thường rẻ hơn 1/3 so với thị trường.
Kim cương được cất giấu trong hành lý, giày dép, quần áo, vận chuyển qua đường hàng không tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc mà không khai báo hải quan. Sau khi về Việt Nam, hàng được phân loại theo từng khách, chuyển qua nhiều trung gian độc lập. Việc thanh toán dùng quy ước “số seri trên tờ tiền USD”, tin nhắn tự động xóa qua WhatsApp, Viber.
Kết quả điều tra và thu giữ
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật. Tổng số tiền buôn lậu được chứng minh trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết việc triệt phá thành công nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.
Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
