Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Anh Tuấn, 50 tuổi, về hai hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn bán hàng giả”. Đồng thời, Trương Nam Nguyên, 37 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cũng bị khởi tố về hành vi “Buôn bán hàng giả”.
Vai trò của các bị can
Ông Nguyễn Vũ Anh Tuấn là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kính nhôm Inox Anh Tuấn, có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột. Ông Trương Nam Nguyên từng giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh của công ty này. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kính, nhôm, inox và các loại phụ kiện xây dựng.
Phát hiện hàng giả và sai phạm kế toán
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra đồng loạt các chi nhánh của công ty trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG, với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng.
Ngoài việc buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra còn phát hiện doanh nghiệp này lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh. Một hệ thống dữ liệu nội bộ ghi nhận doanh thu và hoạt động bán hàng thực tế, trong khi hệ thống còn lại được dùng để kê khai, báo cáo thuế cho cơ quan chức năng.
Thiệt hại ngân sách nhà nước
Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế và doanh thu đã kê khai thuế, với số tiền bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng. Hành vi này dẫn đến thiệt hại tiền thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
