Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Nga (SN 1988, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về hành vi trốn thuế. Từ tháng 8/2021, Nguyễn Thị Nga đăng ký hộ kinh doanh tại số 59 đường 26/3, phường Thành Sen, với ngành nghề chính là bán lẻ may mặc, giày dép, hàng da và giả da, cùng các mặt hàng tiêu dùng gia đình, thực phẩm đóng gói, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, và bán lẻ theo đơn đặt hàng qua bưu điện hoặc Internet.
Để thực hiện hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thị Nga đã tạo và sử dụng nhiều tài khoản Facebook như Nga Nguyen Hang Thung, MiuMart Hà Tĩnh, Shop Nga Nguyễn để bán hàng trực tuyến thông qua các buổi livestream. Từ đầu năm 2024, cô ký hợp đồng dịch vụ chuyển phát nhanh theo phương thức COD (thu hộ tiền hàng) với Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh, phát sinh doanh thu gần 35,7 tỷ đồng. Đặc biệt, Nguyễn Thị Nga đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mẹ chồng là bà Lê Thị Liệu để nhận số tiền hơn 16,3 tỷ đồng từ các giao dịch này.
Theo kết quả điều tra, hoạt động kinh doanh của Nguyễn Thị Nga thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, cô đã không kê khai hoặc kê khai không đúng doanh thu thực tế, làm sai lệch căn cứ tính thuế, dẫn đến hành vi trốn thuế với số tiền hơn 675 triệu đồng. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nga về tội trốn thuế theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 3/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố Phạm Thị Thỏa (SN 1993, trú tại tổ dân phố 7, xã Hương Khê) về tội trốn thuế. Phạm Thị Thỏa đăng ký hộ kinh doanh Thỏa Phạm tại số 141 đường Phan Đình Phùng, xã Hương Khê, với ngành nghề bán lẻ may mặc, giày dép, hàng da qua mạng xã hội Facebook từ năm 2020. Cô sử dụng tài khoản Facebook "Thỏa Phạm" và số điện thoại 0978.165.299 để giao dịch với khách hàng.
Phạm Thị Thỏa cũng áp dụng hình thức COD, sử dụng dịch vụ của các đơn vị chuyển phát nhanh như Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Nghệ An (thu hộ gần 17 tỷ đồng), Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (thu hộ gần 10,9 tỷ đồng) và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (thu hộ gần 22 tỷ đồng). Tổng cộng, Phạm Thị Thỏa đã trốn thuế gần 669 triệu đồng. Tháng 3/2026, TAND Khu vực 4 Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thỏa 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời truy thu hơn 668 triệu đồng tiền thuế bổ sung vào ngân sách Nhà nước.
