Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Tp.Đồng Nai cho biết đã khởi tố 8 bị can về các tội Tham ô tài sản, Trộm cắp tài sản và Không tố giác tội phạm, xảy ra tại Công ty TNHH L.B. (Khu công nghiệp Becamex Bình Phước). Các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.200 tấn nguyên liệu chì nhập khẩu, gây thiệt hại hơn 67 tỷ đồng.
Chi tiết các bị can và vai trò
Trong số 8 bị can có Nguyễn Hoàng Phong (SN 1994), Tổ trưởng bộ phận kho; Vũ Văn Toán (SN 1993), nhân viên quản lý vật liệu; Ngô Thị Thanh Tuyền (SN 2003), nhân viên vật liệu; Cao Văn Nam (SN 1995), quản lý kho; Nguyễn Văn Hậu (SN 1989), Tổ trưởng nhận nguyên liệu; Lê Văn Đông (SN 1983), Tổ trưởng xe nâng; Trần Kim Thái (SN 1997), Tổ trưởng xe nâng, đều làm việc tại Công ty TNHH L.B. Ngoài ra, một bị can khác bị khởi tố về hành vi Không tố giác tội phạm.
Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản
Theo điều tra, các đối tượng được giao quản lý kho vật liệu, nguyên liệu nhập khẩu nhưng lợi dụng chức vụ, sơ hở trong quản lý để nhiều lần chiếm đoạt chì. Sau đó, chúng đưa ra ngoài tiêu thụ, chia nhau tiền thu lợi bất chính. Các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Nguyễn Hoàng Phong và Nguyễn Văn Hậu được xác định chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức chiếm đoạt. Các đối tượng còn lại (Tuyền, Nam, Thái, Đông, Toán) giúp sức bằng cách hợp thức hóa chứng từ, điều chỉnh sổ sách, hàng tồn kho để che giấu hành vi trong thời gian dài.
Thiệt hại và quy mô vụ án
Qua kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán, hồ sơ nhập khẩu, chứng từ xuất-nhập kho và kiểm kê thực tế, từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2025, doanh nghiệp bị thất thoát hơn 1.200 tấn chì nhập khẩu, tổng giá trị hơn 67 tỷ đồng. Vụ án được đánh giá có quy mô lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất.
Quá trình điều tra và khuyến nghị
Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, đơn vị đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, phối hợp kiểm kê, đối chiếu số liệu, làm rõ phương thức, thủ đoạn. Cơ quan điều tra đã đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố các bị can. Vụ án được làm rõ nhờ quá trình điều tra bài bản, khách quan, thể hiện quyết tâm đấu tranh với tham ô.
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy xét người liên quan, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt. Ban Giám đốc Công an Tp.Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ, rà soát toàn diện tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm hay làm oan người vô tội.
Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến nghị doanh nghiệp thường xuyên rà soát quy trình quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, ứng dụng công nghệ trong quản lý kho, xuất-nhập vật tư, phân định rõ trách nhiệm, xây dựng cơ chế kiểm tra đột xuất, luân chuyển vị trí công tác ở bộ phận nhạy cảm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tiêu cực.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế nhấn mạnh, buông lỏng quản lý, thiếu giám sát hiệu quả tạo điều kiện cho đối tượng lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn. Thời gian tới, Công an Tp.Đồng Nai tiếp tục tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm tài sản, góp phần giữ vững an ninh kinh tế, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định.
