Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố 7 bị can là nhân viên Công ty TNHH L.B. do có hành vi cấu kết chiếm đoạt hơn 1.200 tấn chì nhập khẩu, trị giá trên 67 tỷ đồng. Thủ đoạn của nhóm này là hợp thức hóa sổ sách và hàng tồn kho để qua mặt ban giám đốc doanh nghiệp.
7 bị can bị khởi tố với các tội danh nghiêm trọng
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 7 bị can để điều tra về các hành vi tham ô tài sản, trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét nhà của bị can Nguyễn Hoàng Phong.
Danh sách 7 bị can gồm: Nguyễn Hoàng Phong (sinh năm 1994, ngụ xã Nha Bích, TP Đồng Nai) – Tổ trưởng Bộ phận kho; Vũ Văn Toán (sinh năm 1993, ngụ phường Minh Hưng, TP Đồng Nai) – Nhân viên quản lý vật liệu; Ngô Thị Thanh Tuyền (sinh năm 2003, ngụ xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai) – Nhân viên vật liệu; Cao Văn Nam (sinh năm 1995, ngụ xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) – Quản lý kho; Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1989, ngụ phường Minh Hưng, TP Đồng Nai) – Tổ trưởng nhận nguyên liệu; Lê Văn Đông (sinh năm 1983, ngụ phường Chơn Thành, TP Đồng Nai) – Tổ trưởng xe nâng; Trần Kim Thái (sinh năm 1997, quê tỉnh Đắk Lắk) – Tổ trưởng xe nâng. Tất cả đều làm việc tại Công ty TNHH L.B., Khu Công nghiệp Becamex Bình Phước.
Thủ đoạn chiếm đoạt tinh vi: hợp thức hóa sổ sách và hàng tồn kho
Các bị can này trực tiếp phụ trách kho vật liệu và hàng hóa nhập khẩu của công ty L.B. Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt nguyên liệu do mình quản lý, sau đó bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận Phong, Hậu là người chủ mưu, cầm đầu thực hiện việc chiếm đoạt nguyên liệu chì của công ty để bán ra ngoài, lấy tiền ăn chia.
Các đối tượng Tuyền, Nam, Thái, Đông, Toán có vai trò giúp sức, hợp thức hóa số liệu sổ sách và hàng tồn kho để qua mặt Ban Giám đốc doanh nghiệp. Qua kiểm tra đối chiếu hệ thống sổ sách, kiểm kê hàng tồn kho, hồ sơ nhập khẩu và các tài liệu khác của công ty, phát hiện từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2025, doanh nghiệp bị thất thoát hơn 1.200 tấn nguyên liệu chì nhập khẩu, trị giá hơn 67 tỷ đồng.
Khuyến nghị doanh nghiệp tăng cường giám sát nội bộ
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thông qua vụ án này, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến nghị các doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, ban hành quy chế kiểm tra, giám sát nội bộ chặt chẽ để tránh xảy ra thất thoát, tiêu cực, tham nhũng. Việc quản lý lỏng lẻo cũng là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện cho các đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
