Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Lợi dụng dịch vụ cung ứng lao động, các đối tượng đã xuất hóa đơn đỏ trái phép, thu lợi bất chính hơn 800 triệu đồng.
Danh tính 6 bị can
Sáu bị can bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn gồm: Trịnh Văn Thịnh (sinh năm 1994), Hoàng Tiến Sơn (sinh năm 1994, cùng hộ khẩu thường trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh), Dương Văn Quyết (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh), Sái Văn Ngọc (sinh năm 1992, trú tại xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh), Bùi Thị Thu (sinh năm 1977, trú tại tổ dân phố Khả Lễ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1990, trú tại xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội).
Phát hiện từ công tác nắm tình hình
Trước đó, vào tháng 12/2025, trong quá trình nắm tình hình bảo đảm an ninh trong lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH STB Group (có trụ sở chính tại tổ dân phố Chùa, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) có dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Kết quả điều tra
Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, vào tháng 10/2023, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn cùng nhau thành lập Công ty TNHH STB Group, do Thịnh làm chủ sở hữu. Doanh nghiệp đăng ký 9 mã ngành hoạt động, trong đó cung ứng và quản lý nguồn lao động là ngành nghề kinh doanh chính. Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; để được cấp giấy phép cho thuê lại lao động, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 3 năm trở lên trong thời hạn 5 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.
Do Sơn và Thịnh không đáp ứng đủ điều kiện, họ đã thuê bà Đào Thị Thủy (sinh năm 1983, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) đứng tên làm giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty để được cấp giấy phép cho thuê lại lao động. Sau đó, họ làm thủ tục để bà Thủy ủy quyền lại cho Sơn và Thịnh điều hành hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp phép.
Hoạt động trái phép
Trong quá trình hoạt động từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2026, ngoài việc ký hợp đồng và xuất hóa đơn cung ứng lao động cho các doanh nghiệp sử dụng lao động đối với trường hợp lao động do Công ty STB trực tiếp tuyển dụng, Sơn và Thịnh còn giúp một số đối tượng trung gian (thường gọi là "Vendor") hợp thức hóa hợp đồng cung ứng lao động. Họ xuất hóa đơn GTGT cho các trường hợp do các "Vendor" tuyển dụng với chi phí xuất hóa đơn từ 2% đến 5% trên giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn.
Căn cứ kết quả điều tra và các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh xác định các đối tượng đã mua bán trái phép 73 hóa đơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 45 tỷ 800 triệu đồng. Theo thỏa thuận, Hoàng Tiến Sơn và Trịnh Văn Thịnh đã hưởng lợi số tiền khoảng 840 triệu đồng.
Tiếp tục điều tra mở rộng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.
