Bắc Ninh: Khởi tố 6 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn từ dịch vụ cung ứng lao động
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Danh tính các bị can
Sáu bị can bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” bao gồm: Trịnh Văn Thịnh (sinh năm 1994), Hoàng Tiến Sơn (sinh năm 1994, cùng hộ khẩu thường trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Dương Văn Quyết (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh); Sái Văn Ngọc (sinh năm 1992, trú tại xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh); Bùi Thị Thu (sinh năm 1977, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1990, trú tại xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội).
Phát hiện dấu hiệu vi phạm
Trước đó, vào tháng 12 năm 2025, qua công tác nắm tình hình bảo đảm an ninh trong lĩnh vực lao động và việc làm trên địa bàn tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện Công ty TNHH STB Group có trụ sở chính tại tổ dân phố Chùa, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Để làm rõ các sai phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập chuyên án do Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT và một số đơn vị nghiệp vụ khác. Đến ngày 6 và 7 tháng 2 năm 2026, Ban chuyên án đã quyết định phá án.
Kết quả điều tra
Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, vào tháng 10 năm 2023, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn đã cùng nhau thành lập Công ty TNHH STB Group, với Trịnh Văn Thịnh là chủ sở hữu. Công ty đăng ký 9 mã ngành hoạt động, trong đó ngành cung ứng và quản lý nguồn lao động là ngành nghề kinh doanh chính.
Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để được cấp giấy phép cho thuê lại lao động, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 3 năm trở lên trong thời hạn 5 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép. Do không đáp ứng điều kiện, Sơn và Thịnh đã thuê bà Đào Thị Thủy (sinh năm 1983, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) đứng tên làm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty để được cấp Giấy phép cho thuê lại lao động. Sau đó, họ làm thủ tục để bà Thủy ủy quyền lại cho Sơn và Thịnh điều hành hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp phép.
Trong quá trình hoạt động từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026, ngoài việc ký hợp đồng và xuất hóa đơn cung ứng lao động cho các doanh nghiệp sử dụng lao động đối với các trường hợp lao động do Công ty STB trực tiếp tuyển dụng, Sơn và Thịnh còn giúp một số đối tượng trung gian (thường gọi là “Vendor”) hợp thức hóa hợp đồng cung ứng lao động và xuất hóa đơn GTGT đối với các trường hợp do các “Vendor” tuyển dụng. Chi phí cho việc xuất hóa đơn này là từ 2% đến 5% trên giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn.
Giá trị vi phạm
Căn cứ kết quả điều tra vụ án tính đến thời điểm hiện tại cùng các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh xác định các đối tượng đã có hành vi mua bán trái phép 73 hóa đơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên tới hơn 45 tỷ 800 triệu đồng. Theo thỏa thuận, Hoàng Tiến Sơn và Trịnh Văn Thịnh đã hưởng lợi số tiền khoảng 840 triệu đồng.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.
