Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hành vi huy động gần 600 tỷ đồng từ hơn 200 cá nhân thông qua các hợp đồng góp vốn với cam kết lãi suất cao bất thường.
Danh tính các bị can và thủ đoạn lừa đảo
Bốn bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Kim Nhung (SN 1983, trú tại chung cư Quang Minh, phường Bắc Giang, hiện ở đường Huỳnh Thúc Kháng 2, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh); Lê Thế Chín (SN 1980, ở tổ dân phố Tân Sơn 1, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) – anh trai của Nhung; Ngô Tiến Tiếp (SN 1983, ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) – bạn trai của Nhung; và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984, ở tổ dân phố Nam Phú, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) – kế toán công ty.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An có dấu hiệu huy động vốn trái phép, nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung điều tra.
Quy mô vụ án
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty HN Vina hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ visa. Tuy nhiên, sau khi gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (khoảng năm 2020-2021), doanh nghiệp nợ thuế tới 15 tỷ đồng, không còn khả năng tiếp tục kinh doanh. Vào thời điểm đó, Nhung cùng bạn trai Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness và bị thua lỗ. Để có tiền gỡ gạc, cả hai thuê nhà tại tổ dân phố Tân An (phường Tân Tiến) mở văn phòng, treo biển công ty nhằm tạo vỏ bọc huy động vốn từ các cá nhân.
Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nội dung gian dối, như giới thiệu công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực (cung ứng lao động, visa, bất động sản, tài chính), đồng thời cam kết lợi nhuận từ 10-20%/tháng, khẳng định "không có rủi ro, không mất vốn" và có thể rút vốn sau 3 ngày thông báo. Lê Thế Chín được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, tư vấn và giới thiệu các gói góp vốn. Tiền góp vốn được chuyển vào tài khoản cá nhân của các bị can hoặc nộp trực tiếp cho Tuyên, sau đó toàn bộ do Nhung quản lý.
Thiệt hại và con số thống kê
Từ tháng 8/2024 đến khi bị phát hiện, Nhung và đồng phạm đã huy động khoảng 600 tỷ đồng từ hơn 200 cá nhân. Trong số này, họ đã tất toán và chi trả cho một số người hơn 100 tỷ đồng. Đến thời điểm vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng. Số tiền huy động được chủ yếu được Nhung và Tiếp sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục thua lỗ, họ tiếp tục huy động tiền của người mới để trả lãi cho người cũ (mô hình Ponzi).
Qua khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều phương tiện, tài liệu liên quan.
Lời khai và cảnh báo từ cơ quan chức năng
Trung tá Nguyễn Trọng Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết: "Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị hại đã nhiều lần tham gia đầu tư với nhiều gói hợp đồng khác nhau, giá trị từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Mỗi gói hợp đồng có mức lãi suất khác nhau; số tiền đầu tư càng lớn thì lãi suất càng cao. Sau khi nhận được tiền lãi ở những lần đầu, nhiều người tiếp tục tái đầu tư vào các gói mới. Có trường hợp tham gia tới 30 gói hợp đồng; có người đầu tư hơn 10 tỷ đồng." Ông cũng nhấn mạnh rằng nhiều bị hại bị hấp dẫn bởi lãi suất cao, không chỉ dùng tiền gia đình mà còn huy động từ người thân, bạn bè, dẫn đến thiệt hại lan rộng.
Thông báo cho bị hại
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Mọi bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cần liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra qua số điện thoại 0986.047.232 (Thiếu tá Nguyễn Việt Minh, điều tra viên) để phối hợp giải quyết.
