Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 chủ tiệm vàng có liên quan đến đường dây nhập lậu 28.000 viên kim cương với trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Đường dây nhập lậu kim cương quy mô lớn
Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ba bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Hồng (chủ tiệm vàng Hồng Ngọc, quận 10, TP.HCM), Trần Thị Kim Loan (chủ tiệm vàng Kim Loan, quận 3, TP.HCM) và Nguyễn Văn Hùng (chủ tiệm vàng Hùng Phát, quận Tân Bình, TP.HCM). Cả ba bị khởi tố về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, vào tháng 4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây nhập lậu kim cương xuyên quốc gia do đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1980, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) cầm đầu. Quân đã lợi dụng các mối quan hệ với các tiệm vàng để tiêu thụ số kim cương nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam.
Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
Theo điều tra, đường dây này hoạt động từ năm 2023 đến nay. Các đối tượng đã nhập lậu kim cương từ Campuchia về Việt Nam thông qua đường tiểu ngạch, sau đó phân phối cho các tiệm vàng tại TP.HCM và các tỉnh thành khác. Số lượng kim cương nhập lậu lên tới 28.000 viên, trọng lượng khoảng 5.600 carat, trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng.
Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như: ngụy trang kim cương trong các lô hàng quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em; sử dụng tài khoản ngân hàng của nhiều người thân để chuyển tiền; và thường xuyên thay đổi địa điểm giao hàng.
Vai trò của các chủ tiệm vàng
Theo cơ quan điều tra, ba chủ tiệm vàng bị khởi tố đã có vai trò tích cực trong việc tiêu thụ số kim cương nhập lậu. Họ biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số hàng hóa này nhưng vẫn đồng ý mua với giá rẻ hơn thị trường từ 20-30% để thu lợi nhuận cao.
Ông Nguyễn Văn A, một chuyên gia về kim cương, cho biết: "Việc tiêu thụ kim cương nhập lậu không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây thất thu thuế lớn cho Nhà nước. Đây là hành vi cần phải xử lý nghiêm minh."
Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
Hành vi của các đối tượng đã vi phạm quy định của pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa, gây thất thu thuế và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan trong đường dây này.
Luật sư Nguyễn Văn B, Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận định: "Tội buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt rất nặng, từ 6 tháng tù đến chung thân, tùy theo giá trị hàng hóa vi phạm. Với số lượng 28.000 viên kim cương trị giá hàng trăm tỷ đồng, các bị can có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân."
Khuyến cáo của cơ quan chức năng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa. Việc mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ có thể bị xử lý hình sự.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân nếu phát hiện các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng hóa bất hợp pháp cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.
