Ngày 22/6, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Vương Văn Minh (SN 1975, xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (SN 2005, xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (SN 2005, xã Gia Hội) về tội Rửa tiền.
Đường dây rửa tiền qua tài khoản ngân hàng
Theo cảnh sát, đầu tháng 4, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh "7 ngón". Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.
Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi dụ dỗ nạn nhân mua thẻ cào và thông báo trúng thưởng, chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng, chúng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.
Thủ đoạn tinh vi và số tiền khủng
Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó dùng mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới nhận thêm 20 USD/ngày cho mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
Khoảng giữa tháng 4/2026, Lứu lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Dù biết rõ hoạt động rửa tiền cho người Trung Quốc, Nguyên vì hám lợi vẫn đồng ý. Đến ngày 21/4, Nguyên tiếp tục lôi kéo Vương Văn Minh tham gia với mức tiền công 2 triệu đồng/ngày. Dù nhận thức nguồn tiền bất hợp pháp, Minh vẫn sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.
Hậu quả và xử lý pháp lý
Từ ngày 28/4 đến 31/5, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được dùng mua USDT và chuyển đến ví điện tử theo chỉ định của đối tượng cầm đầu. Qua hoạt động phạm tội, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
Vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, mở rộng.
