Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố hai nữ bị can là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Giám đốc Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân về tội trốn thuế. Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam hai cán bộ ngân hàng vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố hai nữ lãnh đạo Công ty Phương Xuân
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Phương Xuân và các đơn vị liên quan. Hai bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1946, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, và Lê Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1974, cùng trú tại phường Thành Sen) - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân, về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Phát hiện vi phạm qua kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc về tăng cường quản lý an ninh tài chính, tiền tệ đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thuế. Phòng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ kiểm tra, xác minh. Ngày 11/02/2026, Phòng An ninh kinh tế chuyển nguồn tin tội phạm “trốn thuế” tại Công ty cổ phần Phương Xuân cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty. Họ yêu cầu nhân viên và người thân lập hàng chục tài khoản cá nhân để nhận thanh toán từ khách hàng, không qua tài khoản ngân hàng của công ty, nhằm trốn thuế.
Hơn 68.000 giao dịch với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng
Trong 3 năm từ 2022 đến 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mỗi tháng công ty chỉ nộp thuế từ 10 đến 20 triệu đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định.
Bắt tạm giam cán bộ ngân hàng ở Bắc Ninh
Ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1994, trú tại xã Tiên Du, Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trước đó, ngày 10/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự nhận đơn của chị N.T.X (sinh năm 1990, trú tại phường Võ Cường, Bắc Ninh) tố giác Hà lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.
Qua điều tra xác định, từ tháng 8 đến tháng 12/2024, khi đang là nhân viên ngân hàng tại Bắc Ninh, Hà đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng cần đáo hạn ngân hàng để vay tiền của chị N.T.X nhiều lần, sau đó chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân. Ngoài ra, Hà còn rút tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của chị N.T.X. Tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 2,6 tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Bắt tạm giam cán bộ ngân hàng ở Quảng Trị
Ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Lê Văn Thành (sinh năm 1994, trú tại thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 9/2025 đến tháng 01/2026, để có tiền trả nợ, Lê Văn Thành đã đưa ra thông tin gian dối về mục đích vay tiền làm đáo hạn ngân hàng đối với nhiều người dân tại xã Lao Bảo và xã Khe Sanh, Quảng Trị. Thời điểm đó, Thành đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở địa bàn xã Lao Bảo nên được nhiều người tin tưởng. Sau khi nhận tiền vay, Thành chiếm đoạt và sử dụng phần lớn để trả nợ các khoản vay khác. Thành đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, thông báo người dân nếu bị Lê Văn Thành chiếm đoạt tài sản thì liên hệ Điều tra viên Nguyễn Đức Chung (SĐT: 0913.485.254) để được giải quyết.
Cảnh báo từ cơ quan công an
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin tưởng vào lời hứa lãi suất cao bất thường, không tham gia giao dịch vay mượn, đáo hạn không qua tổ chức tín dụng hợp pháp. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo ai là bị hại hoặc có quyền lợi liên quan đến bị can Nguyễn Thị Thu Hà thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ: Công an tỉnh Bắc Ninh cơ sở 5, Đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, Bắc Ninh) hoặc Điều tra viên Trần Trọng Đức (SĐT: 0838.522.444) để được giải quyết.
