Ngày 17.6, Công an Hà Nội thông tin đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 181 tỉ đồng từ gần 500 người dưới hình thức mua bán hoặc đặt cọc chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.
Thủ đoạn tinh vi
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng hai thủ đoạn chính. Thứ nhất, thành lập công ty bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch", lợi dụng tâm lý thích quà tặng của người dân để mời chào tham dự hội nghị, hội thảo nhận voucher du lịch miễn phí. Tại đây, nhân viên giới thiệu gói du lịch từ 200-900 triệu đồng, thời hạn 5-40 năm, hứa hẹn giảm giá lớn và khả năng sinh lời khi chuyển nhượng. Tuy nhiên, các cam kết chỉ bằng miệng, không có trong hợp đồng, và thực tế không ai chuyển nhượng thành công.
Thủ đoạn thứ hai là môi giới chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Các đối tượng mua dữ liệu khách hàng, thành lập công ty môi giới, dùng sim rác và tên giả để liên hệ. Chúng hứa hẹn lợi nhuận "khủng" (ví dụ hợp đồng 200 triệu có thể thu về 1-10 tỉ đồng) để dụ khách nộp tiền đặt cọc, phí nâng cấp hoặc mua hợp đồng mới. Hợp đồng môi giới ghi thời hạn 10 năm, gây khó khăn cho việc hủy bỏ.
Tang vật thu giữ
Khám xét, cảnh sát thu giữ 16,6 tỉ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 60 tỉ đồng trong tài khoản, tạm giữ 7 ô tô, 10 sổ đỏ và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỉ đồng.
Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra, áp dụng biện pháp thu hồi triệt để tài sản chiếm đoạt.
