Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan đến 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, với 187 bị can bị khởi tố. Các công ty này đã chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng từ 493 bị hại.
Đồng loạt khám xét tại Hà Nội và TPHCM
Cùng ngày, Công an TPHCM cũng tiến hành khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.
Hai hình thức lừa đảo chính
Cơ quan chức năng xác định các đối tượng thực hiện hai hình thức lừa đảo: mua bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Thực tế, các công ty này không bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào.
Thủ đoạn bán kỳ nghỉ
Các đối tượng thành lập công ty, gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí. Khi khách đến, nhân viên giới thiệu gói 'sở hữu kỳ nghỉ du lịch' giá 200-900 triệu đồng, thời hạn 5-40 năm. Chúng thúc ép khách ký hợp đồng và đặt cọc ngay, hứa hẹn có thể chuyển nhượng sinh lời, nhưng cam kết chỉ bằng miệng, không có trong hợp đồng.
Thủ đoạn môi giới chuyển nhượng
Các đối tượng lập công ty môi giới, sử dụng dữ liệu khách hàng cũ để tiếp cận. Chúng hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường, yêu cầu khách nộp tiền đặt cọc, nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng mới. Hợp đồng môi giới ghi thời gian thực hiện 10 năm, gây khó khăn cho khách khi muốn hủy hợp đồng.
Kết quả điều tra
Công an Hà Nội đã khám xét, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể, thường xuyên thay đổi tên công ty để trốn tránh trách nhiệm.
