Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2026-2030. Đây là bước tiếp theo nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực này, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Mục tiêu tổng quát
Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát là nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.
Nhiệm vụ trọng tâm
Kế hoạch xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thứ ba, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định. Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Thứ năm, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Giải pháp thực hiện
Để thực hiện các nhiệm vụ trên, kế hoạch đưa ra các giải pháp cụ thể. Về hoàn thiện thể chế, sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Về tuyên truyền, sẽ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng, chống rửa tiền. Về thanh tra, kiểm tra, sẽ tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành. Về hợp tác quốc tế, sẽ ký kết các thỏa thuận song phương, đa phương. Về ứng dụng công nghệ, sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng, chống rửa tiền.
Phân kỳ thực hiện
Kế hoạch được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2028, tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cho các cơ quan chức năng. Giai đoạn 2 từ năm 2029 đến năm 2030, tiếp tục củng cố, hoàn thiện và đánh giá kết quả thực hiện.
Trách nhiệm thực hiện
Kế hoạch giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình. Hàng năm, các cơ quan báo cáo tình hình thực hiện về Ngân hàng Nhà nước để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
