Ngày 14/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án và 5 bị can tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỉ đồng. Các bị can bị điều tra về tội danh rửa tiền.
Danh tính 5 bị can bị khởi tố
Năm bị can gồm: Nguyễn Văn Ngọc (29 tuổi, ở Ninh Bình); Nguyễn Tiễn Long (32 tuổi), Tạ Vũ Minh Duy (32 tuổi), Trần Trịnh Anh Tuấn (26 tuổi) và Nguyễn Hữu Nhân (26 tuổi), cùng ở Tây Ninh.
Phát hiện đường dây lừa đảo qua livestream
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng. Các đối tượng tạo ra tình huống trúng thưởng giả, yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí rồi chiếm đoạt.
Đường dây do người Trung Quốc điều hành
Theo cơ quan chức năng, đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet (Campuchia). Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng nhằm nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản. Năm đối tượng trên đã trực tiếp nhận, chuyển tiền và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Quy mô chiếm đoạt hơn 500 tỉ đồng
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 500 tỉ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 đối tượng đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng.
Tiếp tục điều tra mở rộng
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lạ và kịp thời tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan công an.
