Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 12/7 đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, mở rộng điều tra Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Trong số này có Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Nga Châu Âu tại TP.HCM, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Mrs Universe 2022.
Đường dây buôn lậu tinh vi, xuyên quốc gia
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây hoạt động khép kín, có sự điều hành từ nước ngoài. Các đối tượng sử dụng ứng dụng liên lạc bảo mật cao như WhatsApp, Viber để kết nối với đầu mối người Ấn Độ, đặt mua kim cương rồi tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Khách hàng chủ yếu là các cửa hàng vàng bạc, đá quý hoặc doanh nghiệp mới kinh doanh trang sức. Kim cương được chào bán với giá thấp hơn đáng kể so với thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh.
Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo khi nhập cảnh qua các sân bay quốc tế như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc mà không khai báo hải quan. Sau đó, việc giao nhận được điều phối qua nhiều mắt xích trung gian. Toàn bộ quy trình từ báo giá, đặt hàng, giao nhận đến thanh toán đều vận hành trên các nhóm trò chuyện trực tuyến có chế độ tự động xóa tin nhắn nhằm hạn chế dấu vết. Đáng chú ý, việc xác nhận giao dịch được thực hiện bằng cách đối chiếu số sê-ri trên các tờ USD thay vì phương thức thông thường, gây khó khăn cho điều tra, truy vết dòng tiền.
31 bị can bị khởi tố, thu giữ hơn 1.200 viên kim cương
Ngoài Hoàng Thị Thanh Nga, ba bị can mới khởi tố gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB). Tính đến nay, chuyên án đã khởi tố tổng cộng 31 bị can. Lực lượng chức năng thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều trang sức, tài sản không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.
Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời truy thu toàn bộ hàng hóa vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật. Theo quy định, việc khởi tố bị can là bước tố tụng; các cá nhân bị khởi tố được coi là chưa có tội cho đến khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật.
Hoàng Thị Thanh Nga từng đăng quang Á hậu 1 Mrs Universe 2022
Trước khi bị khởi tố, Hoàng Thị Thanh Nga là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực trang sức, đá quý và từng xuất hiện tại nhiều sự kiện sắc đẹp. Theo thông tin từ Báo Lào Cai năm 2023, bà là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Mrs Universe 2022 tổ chức tại Sofia, Bulgaria, vượt qua 98 thí sinh để giành danh hiệu Á hậu 1. Ở vòng bán kết, bà cũng nhận giải thưởng "Mother of the Universe" dành cho thí sinh có nhiều đóng góp trong các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là các dự án phòng, chống bạo lực gia đình.
