Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do một hot girl 24 tuổi cầm đầu. Đối tượng tên là Nguyễn Thị A, sinh năm 2000, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Đường dây rửa tiền tinh vi
Theo điều tra, từ năm 2022, Nguyễn Thị A đã thành lập một công ty ma để thực hiện các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài. Cô ta đã lôi kéo nhiều người tham gia, bao gồm cả người thân và bạn bè, để mở tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch ủy thác.
Đường dây hoạt động rất tinh vi, sử dụng nhiều phương thức như mua bán hóa đơn, chuyển tiền qua các sàn giao dịch tiền ảo, và sử dụng hệ thống tài khoản ảo. Số tiền rửa lên tới hàng trăm tỷ đồng, chủ yếu từ các hoạt động buôn lậu, ma túy và lừa đảo.
Vai trò của hot girl
Nguyễn Thị A được xác định là người điều hành chính, trực tiếp chỉ đạo các thành viên thực hiện giao dịch. Cô ta thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch và sử dụng nhiều sim rác để tránh bị phát hiện. Ngoài ra, cô ta còn thuê người chuyển tiền xách tay qua biên giới.
Hot girl này sống xa hoa, thường xuyên đăng ảnh lên mạng xã hội với túi hiệu, xe sang. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là một tội phạm tài chính nguy hiểm.
Kết quả điều tra
Công an đã bắt giữ Nguyễn Thị A cùng 5 đồng phạm khác. Tang vật thu giữ gồm nhiều tài khoản ngân hàng, sổ đỏ, xe ô tô và nhiều tài sản giá trị khác. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
Luật sư Nguyễn Văn B cho biết, hành vi rửa tiền có thể bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân, tùy theo mức độ nghiêm trọng. Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho những người trẻ dễ bị cám dỗ bởi đồng tiền phi pháp.
