Hải Phòng: Khởi tố, bắt giam loạt đối tượng trong vụ án lừa đảo, cho vay nặng lãi
Ngày 5 tháng 3, Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hải Phòng đã chính thức thông báo kết quả điều tra mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, tọa lạc tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ba cá nhân chính.
Những đối tượng bị khởi tố và bắt giam
Các đối tượng bị xử lý bao gồm Trần Huy Cường (sinh năm 1973, trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng), nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985, trú tại phường Lê Chân) và Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971, trú tại phường Hồng Bàng) đều bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh (sinh năm 1969, trú tại phường Lê Chân), được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi. Kết quả điều tra cho thấy bà Thanh đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, với tổng số tiền gốc cho vay lên đến hơn 300 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng. Hiện tại, đối tượng này đã bỏ trốn ra nước ngoài, dẫn đến việc cơ quan điều tra ra quyết định truy nã quốc tế nhằm bắt giữ, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định pháp luật.
Hành vi vi phạm trong hoạt động ngân hàng
Theo điều tra, trong thời gian đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án để thế chấp tại một ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy, nhằm vay vốn. Tuy nhiên, các khoản vay này không đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định của ngân hàng.
Để giải ngân các khoản vay cho ông Cường, ba nhân viên ngân hàng đã tham gia vào việc làm giả chứng từ. Cụ thể, Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1991, trú tại phường An Biên, Hải Phòng) với vai trò trưởng phòng khách hàng, Đào Thị Phương Thảo (sinh năm 1988, trú tại phường An Biên) là phó trưởng phòng khách hàng, và Phạm Vinh Quang (sinh năm 1995, trú tại phường Dương Kinh, Hải Phòng) là nhân viên phòng khách hàng tại chi nhánh Kiến Thụy, đã bàn bạc và tạo ra các chứng từ giả mạo. Hành động này đã giúp các khoản vay của ông Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Quyết định xử lý của cơ quan chức năng
Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, vào ngày 4 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thị Phương Thảo, Phạm Vinh Quang và Nguyễn Tuấn Đạt về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Hiện tại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với các tổ chức và cá nhân liên quan khác để đảm bảo xử lý triệt để theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ án này không chỉ làm nổi bật các hành vi phạm tội nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính và bất động sản, mà còn cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền lợi của người dân và ổn định trật tự xã hội tại địa phương.
