Tối ngày 5/3, Công an thành phố Hải Phòng đã công bố kết quả điều tra mở rộng vụ án Trần Huy Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan trực tiếp đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV tại phường Hưng Đạo. Vụ việc này đã làm rõ nhiều hành vi phạm tội nghiêm trọng, dẫn đến việc khởi tố và bắt tạm giam hàng loạt đối tượng.
Khởi tố nhân viên ngân hàng vi phạm quy định hoạt động
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ba nhân viên ngân hàng tại chi nhánh Kiến Thụy. Cụ thể, các đối tượng bao gồm Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1991, Trưởng phòng Khách hàng), Đào Thị Phương Thảo (sinh năm 1988, Phó Trưởng phòng Khách hàng) và Phạm Vinh Quang (sinh năm 1995, nhân viên phòng Khách hàng). Họ bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng" theo Khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Hành vi làm giả chứng từ để giải ngân vay vốn
Theo điều tra, các nhân viên ngân hàng này đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để giúp Trần Huy Cường, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, đủ điều kiện cấp tín dụng. Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án Anh Dũng IV để thế chấp vay vốn tại ngân hàng, nhưng các khoản vay không đáp ứng yêu cầu cấp tín dụng. Hành vi này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn cho ngân hàng và các bên liên quan.
Khởi tố các đối tượng chính trong vụ án
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam ba đối tượng chính. Bao gồm Trần Huy Cường (sinh năm 1973, trú tại phường Gia Viên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985, trú tại phường Lê Chân) và Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971, trú tại phường Hồng Bàng) đều về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đường dây cho vay lãi nặng với số tiền khổng lồ
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh (sinh năm 1969, trú tại phường Lê Chân), được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Kết quả điều tra cho thấy, Thanh đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, tổng số tiền gốc cho vay lên đến trên 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 27 tỷ đồng. Hiện tại, đối tượng Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài, và cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế để bắt giữ, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định pháp luật.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 4/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam ba nhân viên ngân hàng nêu trên. Hiện nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với các tổ chức và đối tượng liên quan khác để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.
Vụ án này không chỉ làm rõ các hành vi phạm tội trong lĩnh vực ngân hàng mà còn phơi bày một mạng lưới cho vay lãi nặng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và kinh tế tại địa phương. Công an Hải Phòng khẳng định sẽ kiên quyết xử lý mọi đối tượng vi phạm, bảo vệ quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.
