Hải Phòng: Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ ngân hàng trong vụ lừa đảo dự án Anh Dũng IV
Ngày 5 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã chính thức thông báo kết quả điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, tọa lạc tại phường Hưng Đạo. Vụ việc này đã dẫn đến việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nhiều đối tượng, bao gồm cả các cán bộ ngân hàng.
Khởi tố các đối tượng chính trong vụ án
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ba cá nhân chủ chốt. Trần Huy Cường (sinh năm 1973, trú tại phường Gia Viên), nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985, trú phường Lê Chân) và Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971, trú phường Hồng Bàng) bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Truy nã chủ mưu đường dây cho vay nặng lãi
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh (sinh năm 1969, trú tại phường Lê Chân), được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Kết quả điều tra cho thấy, bà Thanh đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, với tổng số tiền gốc cho vay lên đến hơn 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng. Hiện tại, đối tượng Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài, dẫn đến việc cơ quan điều tra ra quyết định truy nã quốc tế để bắt giữ, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định pháp luật.
Bắt tạm giam 3 cán bộ ngân hàng vì làm giả chứng từ
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã triệu tập và làm việc với các đối tượng liên quan, làm rõ hành vi của Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên. Trong thời gian là đại diện pháp luật, Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án Anh Dũng IV để thế chấp tại ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy, nhằm vay vốn. Tuy nhiên, các khoản vay này không đáp ứng điều kiện cấp tín dụng của ngân hàng.
Để giải ngân các khoản vay cho Cường, ba nhân viên ngân hàng đã bàn bạc và làm giả chứng từ, bao gồm:
- Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1991, trú phường An Biên), Trưởng phòng khách hàng.
- Đào Thị Phương Thảo (sinh năm 1988, trú phường An Biên), Phó Trưởng phòng khách hàng.
- Phạm Vinh Quang (sinh năm 1995, trú phường Dương Kinh), nhân viên phòng khách hàng.
Hành vi này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 4 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thị Phương Thảo, Phạm Vinh Quang và Nguyễn Tuấn Đạt về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Tiếp tục điều tra mở rộng
Hiện nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với các tổ chức và đối tượng liên quan khác để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật. Vụ án này nhấn mạnh sự phức tạp trong các hoạt động tài chính và bất động sản, đồng thời cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế.
