Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố một đối tượng về tội trốn thuế với số tiền đặc biệt lớn.
Đối tượng và hành vi vi phạm
Đối tượng bị đề nghị truy tố là Nguyễn Thị H., sinh năm 1989, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, H. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử để kinh doanh các mặt hàng thời trang, túi xách, phụ kiện cao cấp có thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton, Chanel...
Quá trình kinh doanh, H. đã không kê khai doanh thu thực tế, không xuất hóa đơn chứng từ cho khách hàng, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận tiền thanh toán nhằm che giấu dòng tiền. Hành vi này nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
Kết quả điều tra
Theo kết luận điều tra, tổng số tiền trốn thuế mà Nguyễn Thị H. thực hiện lên tới hơn 12 tỷ đồng. Cụ thể, số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp bị chiếm đoạt là 12.356.789.000 đồng. Hành vi của H. đã gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế và môi trường kinh doanh lành mạnh.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ liên quan, đồng thời phong tỏa các tài khoản ngân hàng của đối tượng để đảm bảo thu hồi số tiền trốn thuế. Bước đầu, H. đã nộp lại một phần số tiền vi phạm, nhưng chưa đầy đủ.
Khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Vụ việc này là lời cảnh báo cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh online, đặc biệt là các shop bán hàng hiệu, cần tuân thủ đúng quy định pháp luật về thuế. Việc sử dụng các thủ đoạn tinh vi để trốn thuế sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm. Cơ quan thuế và công an đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thương mại điện tử để ngăn chặn tình trạng thất thu thuế.
Hiện vụ án đang được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý, dự kiến sẽ đưa ra xét xử trong thời gian tới. Mức án cao nhất cho tội trốn thuế có thể lên tới 7 năm tù giam theo quy định của Bộ luật Hình sự.
