Hà Nội Trả Hồ Sơ Vụ Án Lừa Đảo Để Điều Tra Bổ Sung, 75 Bị Can Bị Đề Nghị Truy Tố
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự để điều tra bổ sung, nhằm đảm bảo tính khách quan và toàn diện trong quá trình giải quyết. Quyết định này được đưa ra sau khi hai bị can đang bị truy nã là Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa đến cơ quan điều tra đầu thú vào ngày 4/3/2026.
Căn Cứ Pháp Lý Và Diễn Biến Vụ Án
Căn cứ vào các Điều 41, 174, 240 và 245 của Bộ luật Tố tụng hình sự, cùng với Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố ngày 12/2/2026 từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát đã xem xét kỹ lưỡng. Cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị rút hồ sơ vụ án với các tội danh bao gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", "Không tố giác tội phạm" và "Trốn thuế". Hồ sơ này sẽ được nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026, dựa trên Quyết định khởi tố vụ án hình sự ban đầu vào ngày 30/10/2024.
Việc trả hồ sơ nhằm mục đích bảo đảm việc giải quyết vụ án được thực hiện một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ. Thời hạn điều tra bổ sung được ấn định không quá 2 tháng, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng thu thập thêm chứng cứ và làm rõ các tình tiết liên quan.
Chi Tiết Về Các Bị Can Và Tội Danh
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 75 bị can trong tổng số 83 bị can đã bị khởi tố. Trong số này, nổi bật là bị can Phó Đức Nam, còn được biết đến với biệt danh Mr Pips, sinh năm 1994 và cư trú tại phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông này bị đề nghị truy tố về hai tội danh nghiêm trọng: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Danh sách các bị can bị đề nghị truy tố được phân loại cụ thể như sau:
- 2 bị can, bao gồm Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại xã Cầu Bến, tỉnh Tây Ninh), bị đề nghị truy tố về cả hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
- 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền", trong đó có Nguyễn Hòa Bình, thường được gọi là Shark Bình, sinh năm 1981 và hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng.
- 65 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
- 1 bị can bị đề nghị truy tố về hai tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền".
- 1 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".
Tình Hình Các Bị Can Đang Bỏ Trốn
Đối với 8 bị can đang bỏ trốn, bao gồm Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), Vương Phương Anh, Đặng Hoàng Liên Anh, Trịnh Văn Thái, Phan Thị Hoa, Trần Văn Lam, Lê Hà Trang và Trần Quốc Huy, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Hồ sơ liên quan đến các bị can này đã được tách riêng để tiếp tục điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhằm đảm bảo không bỏ lọt tội phạm.
Việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung phản ánh sự nghiêm túc của cơ quan chức năng trong việc xử lý các vụ án hình sự phức tạp, đồng thời thể hiện cam kết bảo vệ công lý và tài sản của người dân.
