Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ việc liên quan đến hành vi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn thủ đô.
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng được làm rõ
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc chủ động phát hiện, đấu tranh xử lý các vụ án kinh tế nghiêm trọng, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và làm rõ vụ việc. Theo đó, một ngân hàng trên địa bàn đã tố giác Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 318 tỷ đồng.
Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT đã phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố và các cơ quan chức năng liên quan. Mục tiêu là bảo đảm việc thu thập, đánh giá chứng cứ, xác định tội danh và ban hành các quyết định tố tụng được thực hiện đúng quy định pháp luật.
Phương thức và thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra xác định trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 318 tỷ đồng. Thủ đoạn được sử dụng là lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng.
Quá trình điều tra cho thấy đây không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế thông thường, mà là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Các đối tượng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, với mục đích ban đầu không phải để sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế.
Phương thức phạm tội được làm rõ bao gồm việc thành lập và sử dụng một hệ thống nhiều doanh nghiệp trải dài nhiều tỉnh thành. Các doanh nghiệp này do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật qua từng thời kỳ, trong đó Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.
Danh tính và vai trò của 9 đối tượng bị khởi tố
Cơ quan CSĐT đã khởi tố 9 đối tượng với các vai trò cụ thể trong vụ án. Các đối tượng được chia thành ba nhóm chính:
- Nhóm chủ mưu, cầm đầu, điều hành thực tế: Đây là những người đứng sau kế hoạch lừa đảo.
- Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân: Thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân để vay vốn.
- Nhóm lập hồ sơ, kế toán: Trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các giao dịch tài chính liên quan.
Các đối tượng cụ thể bao gồm:
- Hà Thị Thương (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) – giữ vai trò kế toán, lập chứng từ khống.
- Trần Thị Phương Loan (sinh năm 1986, phường Bồ Đề, TP Hà Nội) – kế toán, thực hiện rút và chuyển tiền.
- Lương Ngọc Thoan (sinh năm 1981, phường Việt Hòa, TP Hải Phòng) – giám đốc đứng tên pháp nhân.
- Đồng Thế Lực (sinh năm 1993, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) – giám đốc đứng tên pháp nhân.
- Nguyễn Ngọc Thái (sinh năm 1987, phường Bồ Đề, TP Hà Nội) – giám đốc đứng tên pháp nhân.
- Mai Long (sinh năm 1980, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) – giám đốc đứng tên pháp nhân.
- Lương Huy Hoàng (sinh năm 1998, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) – giám đốc đứng tên pháp nhân.
- Nguyễn Đăng Hùng (sinh năm 1984, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) – tham gia lập hồ sơ, chứng từ kế toán.
- Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1976, phường Bồ Đề, TP Hà Nội) – quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu.
Mạng lưới doanh nghiệp liên quan và hướng điều tra tiếp theo
Ngoài Công ty Hoàng Thành, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan khác như Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát, Công ty TNHH MTV Phương Nam 168, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa, và Công ty TNHH MTV 366. Những công ty này có dấu hiệu hoạt động mang tính hình thức, không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất, được dùng để ký kết hợp đồng kinh tế khống và xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn diện hành vi phạm tội của từng cá nhân. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tập trung truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có, nhằm bảo đảm xử lý vụ án nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
