Ngày 8 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Oanh (sinh năm 1991, trú tại phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang nuôi con nhỏ, bà Oanh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Chi tiết vụ việc
Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022, mặc dù biết rõ dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng chưa đáp ứng đủ điều kiện để huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép, nhưng bà Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin sai sự thật. Cụ thể, bà Oanh tuyên bố dự án đã có đầy đủ hồ sơ pháp lý và bà đang sở hữu 30 lô đất "ngoại giao" với mức giá chiết khấu cao nhằm thu hút các nhà đầu tư.
Tin tưởng vào những thông tin này, 6 khách hàng đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư để mua 29 lô đất và chuyển cho bà Oanh tổng số tiền lên đến 17,721 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên, bà Oanh không hề đầu tư vào dự án như cam kết mà sử dụng cho mục đích cá nhân.
Hành vi né tránh và che giấu
Cơ quan điều tra xác định, khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin về việc góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ thực hiện dự án, bà Oanh nhiều lần tìm cách né tránh và tiếp tục đưa ra những thông tin không đúng sự thật nhằm kéo dài thời gian.
Đến tháng 5 năm 2024, các bên đã thỏa thuận về việc hoàn trả tiền đầu tư, nhưng tính đến nay, bà Oanh mới chỉ khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng, tức chưa đến một phần ba số tiền đã chiếm đoạt.
Tình trạng pháp lý của dự án
Kết quả điều tra cũng cho thấy, tại thời điểm huy động vốn, dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng, và do đó chưa đủ điều kiện để huy động vốn theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.
