Giám đốc công ty du lịch bị đề nghị truy tố vì lừa đảo chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Hạnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ việc liên quan đến hành vi tổ chức các tour du lịch ảo nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Chiêu thức lừa đảo tinh vi qua 80 tour du lịch giá rẻ
Theo tài liệu điều tra, bà Nguyễn Thị Hạnh là giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sự kiện và Du lịch Xuyên Việt Sài Gòn. Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2025 đến ngày 19/4/2025, khi công ty đã rơi vào tình trạng mất khả năng tài chính và không còn tổ chức được các tour du lịch thực tế, bà Hạnh vẫn cố tình tạo ra 80 tour du lịch với giá cả cực kỳ hấp dẫn, nhiều ưu đãi lớn.
Mục đích của những tour ảo này là để quảng cáo, lôi kéo khách hàng đăng ký và chuyển tiền nhanh chóng. Số tiền thu được từ các tour sau được bà Hạnh sử dụng để trả nợ, bù đắp cho những tour trước đó không thực hiện được hoặc chi tiêu cho mục đích cá nhân, tạo nên một mô hình kinh doanh đa cấp ảo trong lĩnh vực du lịch.
Hậu quả nghiêm trọng: 220 nhóm khách bị mất tiền
Sau khi khách hàng ký hợp đồng và chuyển tiền, bà Hạnh hoàn toàn không thực hiện bất kỳ dịch vụ nào như đã cam kết. Cụ thể, bà không mua vé máy bay, không đặt xe vận chuyển, cũng không liên hệ hay chuyển tiền cho các đối tác để đặt phòng khách sạn, dịch vụ ăn uống, tham quan hay vui chơi giải trí. Hậu quả là tất cả 80 tour du lịch trong giai đoạn này đều không thể diễn ra, khiến hàng trăm khách hàng bị mắc kẹt.
Cơ quan điều tra đã xác minh và làm việc với tổng cộng 220 nhóm khách hàng tham gia các tour này. Kết quả cho thấy tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần 9 tỷ đồng. Trước áp lực đòi hỏi hủy hợp đồng và hoàn tiền từ phía khách hàng, bà Hạnh thừa nhận không có khả năng khắc phục.
Đầu thú và hậu quả không thể khắc phục
Ngày 19/4/2025, bà Nguyễn Thị Hạnh đã tự nguyện đến trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội để đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tổ chức các tour du lịch không có thực. Quá trình điều tra sau đó xác định, toàn bộ số tiền gần 9 tỷ đồng đã bị bà Hạnh sử dụng hết vào mục đích cá nhân.
Hiện tại, bà Hạnh không còn khả năng tài chính để bồi thường hay trả lại tiền cho các khách hàng bị hại, khiến hậu quả của vụ việc càng thêm nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ và đề nghị truy tố, đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là khi khách hàng bị thu hút bởi những chương trình giá rẻ, ưu đãi khủng mà không kiểm chứng kỹ lưỡng về uy tín của đơn vị tổ chức.
