Vụ Án Lừa Đảo Hàng Tỷ Đồng Từ Thông Tin Cá Nhân Của Người Thân
Ngày 20/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Giáp Thị Phương Dung (sinh năm 1983, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Cùng bị đưa ra xét xử là bị cáo Vũ Thị Liên (sinh năm 1967, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội, công chứng viên) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên, do luật sư bào chữa cho bị cáo Liên vắng mặt vì lý do sức khỏe, phiên tòa đã phải hoãn lại.
Âm Mưu Tinh Vi Từ Sự Thân Quen
Theo cáo trạng, Giáp Thị Phương Dung từng làm việc tại Phòng giao dịch khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng ở Hà Nội cho đến tháng 6/2021, sau đó nghỉ việc để kinh doanh tự do. Do kinh doanh thua lỗ và phát sinh nhiều khoản nợ, Dung đã nảy sinh ý định sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhằm chiếm đoạt tiền của các cá nhân.
Đầu năm 2021, Dung quen biết anh Nguyễn Văn D., một người có điều kiện kinh tế khá giả. Khoảng tháng 9/2022, khi biết vợ chồng chị gái mình sở hữu một căn chung cư ở phường Hoàng Mai, Hà Nội và đang cho người khác thuê lại, Dung đã lợi dụng thông tin này để thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
Thủ Đoạn Giả Mạo Tinh Vi
Bị cáo sau đó giới thiệu với anh D. về việc bản thân có nhu cầu chuyển nhượng căn chung cư trên, đưa cho anh này xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và dẫn đi xem nhà. Anh D. đồng ý nhận chuyển nhượng với giá 2 tỷ đồng. Dung còn xin mẫu hợp đồng ủy quyền từ một văn phòng công chứng, soạn thảo nội dung về việc "Dung được vợ chồng chị gái toàn quyền tặng cho, nhận đặt cọc, bán, thế chấp tại ngân hàng với căn chung cư trên", và tự ý giả mạo chữ ký của vợ chồng chị gái.
Hợp đồng ủy quyền này sau đó được gửi đến Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ, nơi bị cáo Vũ Thị Liên đã xem xét duyệt ký mà không chứng kiến việc ký kết. Ngày 28/10/2022, Dung và anh D. đến văn phòng này để ký hợp đồng mua bán căn hộ, và bị cáo Liên ký công chứng viên hợp đồng trên. Sau khi hoàn tất thủ tục, anh D. chuyển 1,7 tỷ đồng vào tài khoản của Dung, với thỏa thuận thanh toán phần tiền còn lại sau khi làm thủ tục sang tên.
Sự Vỡ Lở Và Hậu Quả
Khoảng tháng 2/2023, khi anh D. đến Văn phòng đăng ký đất đai quận Hoàng Mai (nay là Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, chi nhánh 4) để làm thủ tục sang tên, anh phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả. Anh D. yêu cầu Dung hoàn trả số tiền 1,7 tỷ đồng tiền mua căn hộ và 2,6 tỷ đồng tiền vay mượn trước đó. Do bị cáo không trả lại tiền, anh D. đã tố giác hành vi lừa đảo ra cơ quan công an.
Trong quá trình điều tra, gia đình Dung đã nộp cho cơ quan điều tra số tiền 4,3 tỷ đồng để bồi thường cho anh D. Nạn nhân không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Dung.
Hành Vi Lừa Đảo Thứ Hai
Ngoài ra, Dung còn bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của nạn nhân khác là chị Lê Thị Xuân L.. Bị cáo tự giới thiệu là Giám đốc ngân hàng, tặng quà để chị này tin tưởng. Khoảng tháng 9/2022, Dung hỏi vay chị L. 5 tỷ đồng để đáo hạn cho khách hàng, và làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở quận Thanh Xuân (cũ) cùng hợp đồng ủy quyền để thế chấp. Do tin tưởng, chị L. cho Dung vay 2,2 tỷ đồng. Đến ngày 4/10/2022, Dung trả lại 1 tỷ đồng và vay lại 800 triệu đồng, hiện còn chiếm đoạt 2 tỷ đồng.
Viện kiểm sát xác định Giáp Thị Phương Dung đã chiếm đoạt tổng cộng 3,7 tỷ đồng của hai bị hại và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đối với ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Bị cáo Vũ Thị Liên bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công chứng viên, tạo điều kiện cho Dung lợi dụng sơ hở để giả mạo chữ ký và chiếm đoạt số tiền 1,7 tỷ đồng của anh D.
Vụ án này làm nổi bật những rủi ro trong việc quản lý thông tin cá nhân và tài sản, cũng như tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình pháp lý, đặc biệt trong lĩnh vực công chứng và giao dịch bất động sản.
