Cơ quan điều tra đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan đến 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Theo Bộ Công an, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng từ 493 người bị hại thông qua việc nộp tiền mua kỳ nghỉ và đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Danh sách 23 công ty bị khởi tố
- Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam
- Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group
- Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays)
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars
- Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star
- Công ty Cổ phần New Era Group
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi
- Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi
- Công ty TNHH Dream Trips
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip
- Công ty TNHH Golden Vacation
- Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL
- Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và TM An Travel)
- Công ty CP Global Travel Tour
- Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR
- Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel
- Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group
- Công ty cổ phần đầu tư Times Holding
- Công ty cổ phần Hoàng Kim Card
- Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony
- Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR)
Nhóm đối tượng đã hình thành một hệ sinh thái với nhiều công ty tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng và phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong tài khoản.
Các đối tượng thực hiện hai thủ đoạn chính: mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo. Cùng ngày 17/6, tại TP.HCM, công an khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đường dây bán gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.
