Cựu cán bộ thuế đưa tiền tỷ để tránh án hình sự, bị phạt 7 năm tù
Ngày 27/3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Lê Hồng Nhân (sinh năm 1987, ngụ tại Tp.HCM; từng là cán bộ Chi cục Thuế quận 8 cũ) về tội Đưa hối lộ. Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Trường Vũ (sinh năm 1978, ngụ Tp.HCM) bị xét xử về tội Môi giới hối lộ. Hai cựu cán bộ này phải trả giá sau màn "đi đêm" với điều tra viên, với tổng số tiền hối lộ lên đến hàng tỷ đồng.
Diễn biến vụ án từ làm giả thông báo thuế đến hối lộ
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Hồng Nhân khai nhận mình từng là cán bộ Chi cục thuế quận 8, Tp.HCM (nay là Thuế cơ sở 8), có quen biết với bà Trương Thị Hương và ông Nguyễn Văn Phước, những người làm dịch vụ thành lập doanh nghiệp và khai báo thuế. Khoảng tháng 2/2017, bà Hương nhờ Nhân làm thủ tục cho Công ty TNHH xăng dầu Minh Trường và Công ty TNHH xăng dầu Lý Gia được sử dụng hóa đơn đặt in. Lúc này, Nhân đã làm giả hai Thông báo thuế của Chi cục thuế quận 8 (cũ) và đưa cho ông Phước nộp, nhưng bị phát hiện là giả mạo.
Sự việc dẫn đến việc Chi cục Thuế quận 8 cũ chuyển nguồn tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 (cũ) thụ lý, với điều tra viên Phạm Văn Ngoan được phân công giải quyết. Khoảng đầu tháng 4/2017, Nhân nhận được giấy triệu tập đến Công an quận 8 làm việc về hành vi làm thông báo thuế giả. Thông qua Nguyễn Thanh Giao (bạn của Nhân), ngày 06/4/2017, Nhân đã gặp Nguyễn Trường Vũ và nhờ Vũ giúp đỡ để không bị xử lý hình sự.
Màn môi giới hối lộ với số tiền khổng lồ
Nguyễn Trường Vũ, khi đó là Thiếu tá, Phó Đội trưởng Đội trọng án thuộc Cục Cảnh sát hình sự tại Tp.HCM, Bộ Công an, có mối quan hệ quen biết với điều tra viên Phạm Văn Ngoan. Vũ đã đến Công an quận 8 gặp Ngoan để đặt vấn đề giúp Nhân, và được Ngoan đồng ý. Ít ngày sau, Vũ gặp Nhân tại căng tin Trung tâm chính trị quận 6, thông báo rằng Ngoan "chuẩn bị lên Đội phó" và gợi ý Nhân hỗ trợ 1 tỷ đồng.
Tiếp đó, Vũ lấy lý do hành vi phạm tội của Nhân đã nhiều người biết, yêu cầu thêm 500 triệu đồng, và Nhân đồng ý. Sáng ngày 11/4/2017, Nhân chuẩn bị 1,6 tỷ đồng, đi cùng anh trai đến gặp Vũ tại phòng làm việc và đưa số tiền này. Trong đó, 1,5 tỷ đồng để Vũ chuyển cho Ngoan, và 100 triệu đồng là tiền công cho Vũ đã giúp đỡ.
Hành vi che giấu tội phạm và hậu quả
Sau khi nhận tiền, Vũ lấy 160 triệu đồng mang đến Công an quận 8 đưa cho Ngoan, với lời hứa số tiền còn lại sẽ chuyển sau khi công việc hoàn tất. Ngoan, sau đó, đã triệu tập Nhân lên làm việc và soạn sẵn các biên bản ghi lời khai sai sự thật, khẳng định Nhân không biết về việc làm giả thông báo thuế, để Nhân ký tên. Ngoan cũng làm tương tự với ông Phước và bà Hương, nhằm loại bỏ hành vi phạm tội của Nhân.
Xong xuôi, Ngoan báo cho Nhân biết và đề nghị Nhân mua cho mình một điện thoại di động. Chiều một ngày cuối tháng 4/2017, Nhân đã mang 20 triệu đồng đến cổng trụ sở Công an quận 8 đưa cho Ngoan để tự mua điện thoại.
Vụ án bị phát hiện và xử lý
Ngày 19/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 ra quyết định khởi tố vụ án về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Khoảng cuối tháng 8/2017, Ngoan biết mình sẽ bị thay đổi điều tra viên nên gọi điện dặn Nhân khai theo hướng dẫn và không được nhận tội. Tuy nhiên, đến ngày 11/9/2017, Công an quận 8 (cũ) phân công một điều tra viên khác xử lý vụ án. Làm việc với cơ quan điều tra, Nhân đã thừa nhận hành vi làm giả và tố cáo việc Vũ nhận 1,5 tỷ đồng để nhờ Ngoan giúp đỡ.
Sợ bị liên lụy, Ngoan trả lại 160 triệu đồng đã nhận từ Vũ. Song song đó, Nguyễn Trường Vũ nhờ bạn là Phan Thanh Quyền và Nguyễn Thanh Giao mang 800 triệu đồng trả lại cho Nhân, nhưng hai người này thống nhất giữ lại 300 triệu đồng, chỉ trả 500 triệu đồng. Chiều 7/10/2017, khi Quyền và Giao mang tiền đến gặp Nhân để trả, bị Công an quận 8 (cũ) phát hiện và lập biên bản.
Bản án và tình tiết giảm nhẹ
Đến nay, Nguyễn Trường Vũ đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền 1,6 tỷ đồng môi giới hối lộ và số tiền được hưởng lợi cho cơ quan điều tra. Cơ quan tố tụng xác định, Lê Hồng Nhân đã đưa hối lộ 1 tỷ 520 triệu đồng, còn Nguyễn Trường Vũ môi giới hối lộ 1,5 tỷ đồng và thu lợi bất chính 100 triệu đồng.
Tại tòa, cả hai bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mong được tuyên mức án nhẹ vì đã nhận thức sai lầm và ăn năn hối hận. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm, nhưng xét thấy họ thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích trong công tác nên giảm một phần hình phạt. Từ đó, tòa tuyên phạt Lê Hồng Nhân 7 năm tù về tội Đưa hối lộ, và Nguyễn Trường Vũ 6 năm tù về tội Môi giới hối lộ.
Liên quan đến các đối tượng khác
Đối với Phạm Văn Ngoan, cơ quan điều tra xác định ông đã lợi dụng chức vụ, thông qua Vũ nhận hối lộ 160 triệu đồng và trực tiếp nhận 20 triệu đồng từ Nhân, sau đó tiếp tục nhận 70 triệu đồng từ bà Trương Thị Hương. Ngoan bị khởi tố về tội Nhận hối lộ, nhưng hiện đang bỏ trốn và bị truy nã, nên vụ án đã được tách riêng để xử lý sau.
Phan Thanh Quyền và Nguyễn Thanh Giao, với hành vi giữ lại 300 triệu đồng của Vũ để chia nhau, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã tách hành vi này và chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM giải quyết theo thẩm quyền.
