Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thanh Thái (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải ôtô số 2) và Nguyễn Tuấn Anh (cựu Giám đốc Công ty ôtô số 2 Lạng Sơn) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Tuy nhiên, sau một ngày xét xử, tòa đã quyết định tạm hoãn để triệu tập thêm một số cá nhân nhằm làm rõ tình tiết vụ án.
Diễn biến vụ án
Theo diễn biến tại phiên tòa, Tổng Công ty công nghiệp ôtô Việt Nam (Vinamotor) và Công ty CP Vận tải ôtô số 2 (Công ty ôtô số 2) đều là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải (cũ). Ngày 23/4/2007, Bộ GTVT chuyển phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Vận tải số 2 về Vinamotor, khiến Vinamotor sở hữu hơn 1,8 triệu cổ phần (73,54%) tại Công ty ôtô số 2.
Năm 2015, thực hiện chủ trương thoái vốn của Chính phủ và Bộ GTVT, Vinamotor tiến hành thoái vốn tại 3 đơn vị, trong đó có Công ty ôtô số 2 với hơn 1,8 triệu cổ phần. Quá trình thoái vốn, Nguyễn Thanh Thái với tư cách Chủ tịch HĐQT, tổ trưởng tổ đại diện vốn Nhà nước đã trực tiếp phát hành báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính hợp nhất 2014 của Công ty ôtô số 2. Nguyễn Tuấn Anh với tư cách Giám đốc Công ty ôtô số 2 Lạng Sơn (công ty con), Tổng giám đốc Công ty vận tải ôtô số 2, đồng thời là thành viên tổ đại diện vốn Nhà nước, đã trực tiếp ký báo cáo tài chính năm 2014.
Các bị cáo biết rõ giá trị tổng tài sản của Công ty vận tải ôtô số 2 tại thời điểm 31/12/2014 là hơn 105 tỷ đồng. Tuy nhiên, với vai trò quản lý vốn, họ không tham mưu, báo cáo cho Vinamotor mà vẫn ký ban hành Bản công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần thông qua đấu giá. Bản công bố xác nhận tổng tài sản chỉ hơn 78 tỷ đồng, giá khởi điểm 30.000 đồng/cổ phần, thấp hơn giá trị thực tế.
Quá trình đấu giá, Công ty Hoa Việt trúng đấu giá mua hơn 1,8 triệu cổ phần với tổng giá trị 58 tỷ đồng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 16 tỷ đồng. Sau đó, Hoa Việt chuyển nhượng cho một cá nhân với thỏa thuận thanh toán 26 tỷ đồng tiền mặt và trả nợ thay hàng chục tỷ đồng. Thực chất, Hoa Việt có hai thành viên góp vốn gồm bà Nguyễn Thị Hải Ninh (mẹ đẻ bị cáo Tuấn Anh, sở hữu 99,4% vốn) và một cá nhân khác.
Trong quá trình đặt cọc đấu giá, bị cáo Tuấn Anh đã vay bị cáo Thái 35 tỷ đồng thông qua Công ty Vinh Hải (do anh rể bị cáo Thái làm Giám đốc). Tuấn Anh ký cam kết vay tiền và trả hơn 9,3 tỷ đồng lợi nhuận. Đến hạn, Tuấn Anh không trả được, khiến Thái làm đơn tố giác đến cơ quan công an, từ đó sai phạm về thoái vốn bị phát lộ.
