Phiên tòa xét xử vụ lừa đảo hơn 426 tỷ đồng
Ngày 14/7, TAND TP.HCM cơ sở 1 đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án đối với các bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng (Công ty Sao Vàng, phường Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 426 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thu Hà (43 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc, Giám đốc kiêm thủ quỹ) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Huỳnh Thị Ngân Trang (43 tuổi, cựu Tổng giám đốc) bị xét xử vắng mặt và đang bị truy nã, nhận mức án tù chung thân cùng tội danh.
Bồi thường và kê biên tài sản
HĐXX buộc hai bị cáo liên đới bồi thường khoảng 237 tỷ đồng cho 407 trong tổng số 444 bị hại. Tòa cũng quyết định tiếp tục kê biên nhiều tài sản gồm nhà đất và cổ phần tại một số doanh nghiệp để đảm bảo thi hành án. Trước đó, Huỳnh Thị Ngân Trang bị khởi tố nhưng được tại ngoại do đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Lợi dụng điều này, bà Trang bỏ trốn và bị truy nã, dẫn đến việc xét xử vắng mặt theo đề nghị của Viện KSND TP.HCM.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Theo cáo trạng, Huỳnh Thị Ngân Trang là người sáng lập và trực tiếp quản lý Công ty Sao Vàng cùng một số doanh nghiệp liên quan. Từ năm 2012 đến 2017, Trang đưa ra các chương trình hợp tác đầu tư với cam kết lợi nhuận 22-30%/năm, không phụ thuộc kết quả kinh doanh. Bà ta cam kết bảo toàn vốn, chi trả lợi nhuận đúng hạn, thậm chí ứng trước lợi nhuận để tạo niềm tin. Dù nhiều hoạt động đầu tư thua lỗ, không phát sinh doanh thu, Trang vẫn dùng tiền huy động từ nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho người tham gia trước nhằm duy trì hoạt động và tạo vỏ bọc về khả năng sinh lời.
Hậu quả và số tiền chiếm đoạt
Cơ quan điều tra xác định Trang đã chiếm đoạt hơn 426 tỷ đồng của 444 khách hàng có đơn tố giác. Phạm Thu Hà tham gia xuyên suốt quá trình hoạt động, hỗ trợ Trang ký kết hợp đồng và thực hiện nhiều công việc liên quan. Hồ sơ vụ án thể hiện Công ty Sao Vàng đã chi trả hơn 189,3 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Trong số này, 37 người đã nhận số tiền bằng hoặc vượt khoản góp vốn ban đầu, 407 người chưa được hoàn trả hoặc mới nhận một phần tiền gốc và lợi nhuận.
