Ngày 8/5/2026, chị N.T.H. (sinh năm 2000, trú tại xã Bằng Hành) bị một đối tượng quen biết qua mạng xã hội, sử dụng tài khoản nước ngoài, nhờ nhận và chuyển tiền hộ vào nhiều tài khoản khác nhau. Thủ đoạn của các đối tượng là chia nhỏ dòng tiền nhằm che giấu danh tính chủ tài khoản, lợi dụng lòng tin để thực hiện các giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Phát hiện bất thường, chủ động trình báo
Ngay sau khi đối tượng chuyển tiền vào tài khoản của chị H., với tinh thần cảnh giác cao, chị đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường. Không chần chừ, chị chủ động rút toàn bộ số tiền liên quan và tự nguyện đến trụ sở Công an xã Bằng Hành để trình báo, giao nộp, phối hợp phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 7/5/2026, Công an xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên nhận được thông tin về việc chị T.M.P (sinh năm 1999, trú tại xã Phúc Lộc) bị một đối tượng xưng là cán bộ Công an gọi điện thông báo về việc chị P có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng yêu cầu chị cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, gia đình và tài khoản ngân hàng.
Thủ đoạn giả danh công an
Sau khi kết bạn Zalo, đối tượng gửi thông tin, hình ảnh gồm: Chứng minh Công an nhân dân, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh truy nã… nhằm đe dọa và yêu cầu chị P kiểm tra tài khoản, chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản cho đối tượng để kiểm tra xác minh. Nếu không, đối tượng sẽ đóng băng tài khoản của chị. Đối tượng cam kết, nếu quá trình xác minh chị P không liên quan đến vụ án sẽ trả lại toàn bộ số tiền và thêm một khoản tiền coi như ngày công.
Công an xã Phúc Lộc đã tiến hành làm việc, xác minh và xác định đây là thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Công an đã giải thích, hướng dẫn, tuyên truyền, đề nghị chị P không làm theo các yêu cầu, không chuyển tiền cho đối tượng. Sau khi nghe cán bộ Công an giải thích, chị P đã không chuyển tiền, ngăn chặn được hành vi lừa đảo và bảo vệ tài sản của mình.
Khuyến cáo của cơ quan Công an
Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân cần tuyệt đối nâng cao cảnh giác, không thực hiện việc nhận hoặc chuyển tiền hộ cho người lạ, hoặc kể cả người quen qua mạng khi không rõ nguồn gốc và mục đích dòng tiền. Việc cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng hoặc vô tình tiếp tay cho tội phạm rửa tiền, đánh bạc không chỉ gặp rủi ro về pháp lý mà còn tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao gây mất an ninh trật tự. Hãy tỉnh táo bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hãy kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Bảo vệ chính mình cũng là góp phần cùng lực lượng Công an giữ gìn bình yên cho cộng đồng.
