Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Lã Quốc Trưởng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Capel – và ông Vũ Đức Tĩnh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Thái Tuấn, về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Trong cùng vụ án, ba bị can gồm Đỗ Doãn Năng, Hà Thị Nga (đều là nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Capel) và Nguyễn Hà Như Thụy (nguyên Kế toán trưởng) cũng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế
Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2022, Tập đoàn Capel không thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư thực tế nào. Dù vậy, Lã Quốc Trưởng cùng các đồng phạm đã xây dựng một kịch bản gian dối nhằm huy động tiền từ các nhà đầu tư.
Các bị can liên tục tổ chức hội thảo, quảng bá hình ảnh Tập đoàn Capel đang hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, năng lượng xanh, du lịch. Đi cùng là lời cam kết mức lợi nhuận lên tới 300% sau 2 năm, đủ sức hấp dẫn và tạo niềm tin để nhà đầu tư rót vốn.
Gần 5.000 nạn nhân ký hơn 7.900 hợp đồng
Cáo trạng nêu rõ, hoạt động của Capel là mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng, lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho nhà đầu tư trước. Phương thức này giúp nhóm lãnh đạo duy trì vỏ bọc có lãi, tạo cảm giác an toàn cho người tham gia.
Bằng chiêu trò đó, các bị can đã dụ dỗ 4.837 nạn nhân ký kết 7.959 hợp đồng hợp tác kinh doanh, huy động tổng cộng hơn 702 tỷ đồng. Trong đó, một phần được dùng để chi thưởng và trả lợi nhuận nhằm củng cố niềm tin, phần lớn còn lại bị các bị can chiếm đoạt.
Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền nhóm lãnh đạo Tập đoàn Capel chiếm đoạt là hơn 420,7 tỷ đồng.
Dùng tiền chiếm đoạt mua bất động sản, xe sang
Theo cáo trạng, sau khi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, Lã Quốc Trưởng và Vũ Đức Tĩnh đã sử dụng tiền để mua nhiều bất động sản, xe Cadillac và đầu tư vào một số dự án tại Long An, Kiên Giang, Hà Nội.
Để che giấu nguồn gốc tài sản, các bị can đã nhờ người thân, nhân viên đứng tên tài sản hoặc chuyển tiền qua nhiều tài khoản cá nhân khác nhau. Đây là căn cứ để hai bị can chủ chốt bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.
Hành vi nguy hiểm, chờ ngày xét xử
Cơ quan tố tụng đánh giá, hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế. Viện KSND TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến TAND TP.HCM để xét xử theo quy định pháp luật.
Vụ án nhấn mạnh lời cảnh báo về rủi ro từ các mô hình huy động vốn với lãi suất cao bất thường, khi nhà đầu tư có thể trở thành nạn nhân của những kịch bản tài chính được dàn dựng kỹ lưỡng.
