Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông cùng người thân bị truy tố vì trốn thuế hàng tỷ đồng
Vào ngày 27/3/2026, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND tối cao) đã chính thức hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án khai thác quặng titan trái phép với quy mô đặc biệt lớn, gây thiệt hại hơn 1.508 tỷ đồng. Trong số các bị can, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông (sau đổi thành Tập đoàn Rạng Đông), một doanh nghiệp lớn tại tỉnh Bình Thuận (cũ), bị truy tố về tội "Trốn thuế" với vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Đường dây trốn thuế tinh vi với sự tham gia của người thân
Theo cáo trạng, Tập đoàn Rạng Đông là một công ty tư nhân đa ngành với 12 công ty thành viên, hoạt động chính trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, khoáng sản kim loại, thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng. Ông Nguyễn Văn Đông nắm quyền điều hành và chi phối toàn bộ hoạt động của tập đoàn.
Để thực hiện hành vi trốn thuế, ông Đông đã giao cho Lê Hoàng Ngân (cháu họ) phụ trách tài chính và điều tiết dòng tiền. Nguyễn Thu Hương Thủy (em họ, Phó trưởng Phòng Tài chính đầu tư) quản lý toàn bộ tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên. Cáo trạng xác định đây là một kịch bản có tổ chức, với sự tham gia của nhiều người thân trong gia đình.
Thủ đoạn "lách thuế" vì nhu cầu tiền mặt
Khoảng cuối năm 2023, khi tình hình tài chính của Tập đoàn Rạng Đông gặp khó khăn và cần tiền mặt để chi tiêu, Lê Hoàng Ngân đã báo cáo và được Nguyễn Văn Đông đồng ý thực hiện một kế hoạch trốn thuế. Kế hoạch này tập trung vào Công ty Cổ phần khoáng sản Sông Bình, một công ty thành viên do Phạm Duy Khánh làm Tổng giám đốc.
Nguyễn Thị Phương Thu, Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình, được giao nhiệm vụ trực tiếp thỏa thuận với khách hàng mua quặng Ilmenite. Theo đó, giá bán thực tế sẽ cao hơn giá ghi trên hợp đồng, nhưng hóa đơn chỉ xuất theo giá hợp đồng. Số tiền chênh lệch sẽ được yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt và giao cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý, sau đó đưa cho Nguyễn Văn Đông sử dụng cho các hoạt động của doanh nghiệp.
Quy mô và thiệt hại cụ thể
Từ ngày 5/12/2023 đến 18/9/2024, thông qua pháp nhân Công ty Châu Thành và Công ty Tân Việt Trung, đối tác Trần Thị Lê Vi Vân đã ký 5 hợp đồng mua 38.000 tấn quặng Ilmenite với tổng giá trị 115,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị thực tế thanh toán cao hơn, với số tiền chênh lệch được xác định là 16,5 tỷ đồng.
Số tiền chênh lệch này không được bộ phận kế toán của Công ty Sông Bình hạch toán vào sổ sách, dẫn đến việc không kê khai và nộp thuế. Theo kết luận giám định thuế, hành vi này đã gây thiệt hại về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cho Nhà nước với số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.
Kết quả điều tra và thừa nhận của các bị can
Tại cơ quan điều tra, các bị can bao gồm Nguyễn Văn Đông, Lê Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Phương Thu, Nguyễn Thu Hương Thủy và Trần Thị Lê Vi Vân đều đã khai nhận hành vi bàn bạc, thống nhất việc ký hợp đồng và xuất hóa đơn theo giá thấp hơn giá trị thanh toán thực tế. Họ thừa nhận đã nhận phần tiền chênh lệch để chuyển cho Nguyễn Văn Đông sử dụng, gây thất thoát thuế của Nhà nước.
Cáo trạng xác định hành vi của các bị can đã vi phạm khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự về tội "Trốn thuế". Ông Nguyễn Văn Đông được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu, trong khi các bị can khác đóng vai trò đồng phạm giúp sức. Hiện ông Đông đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú".
Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các hành vi trốn thuế, đặc biệt khi có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn và cá nhân có chức vụ cao. Việc truy tố 28 bị can, trong đó có chủ tịch tập đoàn và người thân, phản ánh quyết tâm của cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống thất thu ngân sách nhà nước.
