Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông đối mặt cáo buộc trốn thuế hàng tỷ đồng
Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án khai thác trái phép quặng titan với giá trị hơn 1.500 tỷ đồng tại tỉnh Bình Thuận, Viện Kiểm sát đã chính thức truy tố ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Rạng Đông, về tội "Trốn thuế". Ông Đông hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.
Chi tiết vụ án và phương thức gian lận tinh vi
Theo cáo trạng từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tập đoàn Rạng Đông là một công ty tư nhân đa ngành với 12 công ty thành viên, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, khoáng sản kim loại, thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng. Ông Nguyễn Văn Đông không chỉ giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của tập đoàn mà còn kiêm nhiệm chức vụ này tại nhiều công ty thành viên, nắm quyền điều hành và chi phối toàn bộ hoạt động.
Vào khoảng cuối năm 2023, khi tình hình tài chính của tập đoàn gặp khó khăn, ông Đông đã phê duyệt một kế hoạch lách luật do báo cáo từ cấp dưới. Cụ thể, ông giao cho bà Nguyễn Thị Phương Thu, Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình (một thành viên của tập đoàn), trực tiếp thỏa thuận với khách hàng mua quặng Ilmenite. Nhiệm vụ của bà Thu là thương lượng để lập hợp đồng mua bán với giá thấp hơn thực tế, đồng thời xuất hóa đơn cũng theo giá này. Số tiền chênh lệch sẽ được khách hàng thanh toán bằng tiền mặt và giao cho bà Nguyễn Thu Hương Thủy, Phó trưởng Phòng tài chính đầu tư của tập đoàn, quản lý.
Con số thiệt hại cụ thể và vai trò của các bị can
Từ tháng 12/2023 đến tháng 9/2024, thông qua bà Trần Thị Lê Vi Vân, một doanh nhân kinh doanh tự do, đã có 5 hợp đồng mua 38.000 tấn quặng Ilmenite được ký kết với tổng giá trị 115,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền chênh lệch thực tế ngoài hợp đồng lên đến 16,5 tỷ đồng, được bà Vân trực tiếp giao cho bà Thu tại trụ sở Công ty Sông Bình mà không có bất kỳ giấy tờ ký nhận nào. Toàn bộ số tiền này sau đó được chuyển cho ông Đông sử dụng vào các hoạt động của doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền chênh lệch 16,5 tỷ đồng đã không được bộ phận kế toán của Công ty Sông Bình hạch toán vào sổ sách, dẫn đến việc không kê khai và nộp thuế đầy đủ. Kết quả giám định thuế cho thấy hành vi này đã gây thiệt hại trực tiếp cho ngân sách Nhà nước gần 3,9 tỷ đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Viện Kiểm sát nhấn mạnh, ông Nguyễn Văn Đông đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án, trong khi các bị can khác như bà Nguyễn Thị Phương Thu, bà Nguyễn Thu Hương Thủy, và bà Trần Thị Lê Vi Vân có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực. Tất cả đều bị truy tố về tội trốn thuế với mức thiệt hại lên đến gần 3,9 tỷ đồng.
Bối cảnh và ý nghĩa pháp lý của vụ việc
Vụ án này không chỉ làm nổi bật những hành vi gian lận thuế phức tạp trong lĩnh vực khai thác khoáng sản mà còn cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc điều tra và xử lý các vi phạm nghiêm trọng. Trước đó, các doanh nghiệp dưới sự điều hành của ông Đông từng tham gia nhiều dự án lớn, nhưng nay phải đối mặt với hậu quả pháp lý nặng nề.
Việc truy tố ông Nguyễn Văn Đông và các đồng phạm là một bước đi quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và gian lận thuế, góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách quốc gia. Vụ án cũng cảnh báo về những rủi ro pháp lý khi doanh nghiệp tìm cách trốn tránh nghĩa vụ thuế thông qua các thủ đoạn tinh vi.
