Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group. Vụ việc liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn và hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Huy động vốn qua mô hình rau má
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ đầu năm 2022, Mai Hà Trang đã chỉ đạo bộ phận kinh doanh của công ty quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má. Các nhà đầu tư được hứa hẹn lãi suất từ 5% đến 8% mỗi tháng. Công ty đã tổ chức thuyết trình về các phương án đầu tư, triển vọng kinh doanh và lợi nhuận hấp dẫn từ mô hình này.
Bước đầu xác định, đã có hàng trăm nạn nhân đầu tư số tiền hơn 1.000 tỷ đồng vào nhóm đối tượng. Số tiền được chuyển vào tài khoản của Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân của Mai Hà Trang.
Dấu hiệu lừa đảo và ngừng trả lợi nhuận
Từ tháng 3/2023, công ty bắt đầu dừng trả lợi nhuận cam kết, không hoàn trả tiền vốn góp cho các nhà đầu tư, đồng thời xóa toàn bộ thông tin và website của công ty. Cơ quan điều tra xác định có nhiều thông tin không đúng sự thật, thổi phồng các dự án khi công ty đã có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhưng nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền từ người dân.
Hiện tại, nhiều địa chỉ của công ty đều không còn hoạt động, người dân liên hệ với người đại diện pháp luật của công ty đều không được. Công an thành phố Hà Nội đang triệu tập một số đối tượng tại nhiều địa phương để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
