Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thư, người được xác định là chủ mưu, cầm đầu một đường dây buôn lậu, trốn thuế và hối lộ quy mô lớn. Bà Thư bị khởi tố đồng thời 4 tội danh: In, phát hành trái phép hóa đơn; Trốn thuế; Buôn lậu và Đưa hối lộ.
Khởi tố chủ mưu và 13 đồng phạm
Cùng với Nguyễn Thị Thư, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 người khác có liên quan. Trong số đó, 4 người bị khởi tố về tội In, phát hành trái phép hóa đơn; 1 người bị khởi tố về tội Buôn lậu; 2 người về tội Đưa hối lộ và 6 người về tội Nhận hối lộ. Các quyết định khởi tố được đưa ra sau khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C05) phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng tiến hành khám xét, bắt giữ hồi cuối tháng 6 năm 2024.
Đường dây gia đình và phương thức liên lạc tinh vi
Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Thư đã sử dụng nhiều thành viên trong gia đình để vận hành đường dây, bao gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu và cả cháu. Lương Nguyễn Thành Hưng được xác định là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động phạm tội. Nhóm kế toán, thủ kho, lái xe cùng một số đối tượng khác tham gia với vai trò tiếp tay, thậm chí có cả những người trong cơ quan quản lý nhà nước bị cho là bảo kê cho đường dây. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WeChat, Viber và Zalo để trao đổi thông tin về các hành vi phạm tội. Phạm vi hoạt động của đường dây trải rộng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Quy mô tài chính khủng: 1.000 tỷ buôn lậu, 900 tỷ hóa đơn trái phép
Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị triệt phá, đường dây đã thực hiện buôn lậu số hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng. Để che giấu hành vi, các đối tượng đã phát hành trái phép hóa đơn với doanh số lên tới hơn 900 tỷ đồng. Hành vi trốn thuế được xác định với số tiền trên 40 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền đưa và nhận hối lộ trong đường dây lên tới hơn 2,3 tỷ đồng. Các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch để được bảo kê, bao che, tạo điều kiện cho hoạt động buôn lậu diễn ra trót lọt.
Thu giữ nhiều tài sản, hàng hóa và phương tiện
Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 13 ô tô các loại, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, cùng tiền mặt và tài sản khác trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến các hành vi phạm tội, bao gồm các hóa đơn, chứng từ kế toán và hợp đồng mua bán.
Tác động đến an ninh kinh tế và sức khỏe cộng đồng
Theo C05, việc phá thành công đường dây này đã góp phần ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế nguy cơ thất thoát tài sản của Nhà nước cũng như những ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc có thể gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
