Bắt tạm giam loạt doanh nhân liên quan đến HanaGold và ONUS vì chiếm đoạt tài sản qua tiền mã hóa
Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án hình sự với hai tội danh nghiêm trọng: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Vụ án xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước, gây chấn động trong cộng đồng đầu tư tiền mã hóa.
Chi tiết vụ án và các bị can
Căn cứ vào kết quả điều tra sâu rộng, cơ quan chức năng xác định từ năm 2018 đến nay, một nhóm doanh nhân đã thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức. Các đối tượng chính bao gồm:
- Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú tại Cần Thơ), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số.
- Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội), quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
- Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại TP.HCM), Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD.
Nhóm này đã tạo lập và phát hành các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG, sau đó bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS và ứng dụng ONUS. Để thu hút và lừa đảo, họ đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật, thực hiện các giao dịch giả tạo nhằm thao túng giá cả theo chỉ đạo của Vương Lê Vĩnh Nhân.
Quyết định khởi tố và tạm giam
Ngày 24/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo cùng 4 đối tượng khác về tội chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, một đối tượng khác bị khởi tố và tạm giam về tội rửa tiền theo Điều 324.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn các quyết định này, khẳng định tính chất nghiêm trọng của vụ án. Hiện tại, cơ quan điều tra đang phối hợp chặt chẽ để làm rõ mọi hành vi phạm tội, đảm bảo xử lý triệt để theo quy định pháp luật.
Thông báo cho người liên quan
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an kêu gọi các cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan liên hệ trực tiếp tại địa chỉ số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội, gặp Điều tra viên Lê Đình Lộc để được hướng dẫn và giải quyết.
Vụ án này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro trong đầu tư tiền mã hóa, đặc biệt khi thị trường còn nhiều biến động và thiếu sự giám sát chặt chẽ. Các nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin và tuân thủ pháp luật để bảo vệ tài sản của mình.
