Công an thành phố Cần Thơ vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam hai nữ giám đốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận địa phương.
Chi tiết vụ án
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, hai bị can bị bắt giam gồm: bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1975, trú tại quận Ninh Kiều) và bà Trần Thị Mai (sinh năm 1980, trú tại quận Bình Thủy). Cả hai đều là giám đốc của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và tài chính.
Các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản chủ yếu là những người có nhu cầu vay vốn hoặc đầu tư vào các dự án bất động sản. Các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi như làm giả giấy tờ nhà đất, hồ sơ vay vốn ngân hàng và hứa hẹn lợi nhuận cao để thu hút sự tin tưởng của nạn nhân.
Phương thức hoạt động
Cả hai nữ giám đốc này đã cấu kết với nhau để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng thường xuyên tiếp cận những người có nhu cầu vay vốn nhanh hoặc muốn đầu tư sinh lời. Bằng cách tạo dựng lòng tin, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc phí làm hồ sơ. Sau đó, chúng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến đầu năm 2025, hai bị can đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 5,6 tỷ đồng của hơn 20 nạn nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận.
Khám xét và thu giữ tang vật
Ngay sau khi có quyết định khởi tố, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can. Tang vật thu giữ gồm nhiều giấy tờ giả, con dấu, hợp đồng vay vốn, cùng nhiều tài sản có giá trị như xe ô tô, điện thoại thông minh và sổ tiết kiệm.
Cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa một số tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.
Khuyến cáo của cơ quan chức năng
Trước tình trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi tham gia các giao dịch tài chính, đặc biệt là các khoản vay hoặc đầu tư có lợi nhuận cao bất thường. Người dân nên tìm hiểu kỹ thông tin về đối tác, kiểm tra tính pháp lý của các giấy tờ và không chuyển tiền cho những người không rõ danh tính.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan và truy thu tài sản để trả lại cho các nạn nhân.
