Ngày 31/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) – Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng – cùng Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú TP.HCM) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Đây là kết quả của Chuyên án 0226Đ do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng xác lập nhằm đấu tranh với tội phạm kinh tế trên địa bàn theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố.
Doanh nghiệp khí y tế có tiếng dính vòng lao lý
Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và phế liệu. Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp này bị xác định đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.
Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng đã kê khai hàng trăm hóa đơn GTGT đầu vào từ 17 doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM. Tổng giá trị hàng hóa trước thuế của các hóa đơn này lên tới hơn 400 tỷ đồng, trong đó số thuế GTGT là hơn 40 tỷ đồng.
Hơn 6.000 hóa đơn khống, giao dịch trên 2.000 tỷ đồng
Mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định Nguyễn Tiến Trãi chính là người trực tiếp điều hành 17 “công ty ma” để xuất bán hóa đơn GTGT theo nhu cầu của khách hàng. Từ năm 2022 đến nay, Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 doanh nghiệp này để phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn GTGT, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế trên 2.000 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, từ hoạt động phi pháp này, Nguyễn Tiến Trãi đã thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Toàn bộ số hóa đơn khống được phát hành đều có dấu hiệu hợp thức hóa dòng tiền, tạo vỏ bọc cho các giao dịch mua bán không có thật.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán hóa đơn
Cơ quan điều tra làm rõ, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống. Đối tượng còn thuê nhiều người thực hiện việc rút, chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm hợp thức hóa dòng tiền và che giấu hành vi phạm tội.
Thủ đoạn này giúp đường dây hoạt động một cách kín kẽ trong thời gian dài, gây khó khăn cho công tác phát hiện của cơ quan chức năng. Các doanh nghiệp “ma” do Trãi điều hành không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế nhưng vẫn phát hành hàng nghìn hóa đơn cho nhiều khách hàng trên cả nước.
Khởi tố và bắt tạm giam hai bị can
Ngày 31/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi. Cả hai cùng bị điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định của pháp luật.
- Hơn 6.000 hóa đơn GTGT khống được phát hành trái phép.
- Tổng giá trị giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
- Hơn 400 tỷ đồng hàng hóa đầu vào được hợp thức hóa từ 17 doanh nghiệp tại TP.HCM.
- Số thuế GTGT liên quan hơn 40 tỷ đồng.
- Nguyễn Tiến Trãi thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.
