Chiều 14/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội Rửa tiền. Các bị can gồm: Nguyễn Văn Ngọc (29 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Tiễn Long (32 tuổi); Tạ Vũ Minh Duy (32 tuổi); Trần Trịnh Anh Tuấn (26 tuổi) và Nguyễn Hữu Nhân (26 tuổi, cùng trú tỉnh Tây Ninh). Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai 5 bị can tại trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk.
Đường dây lừa đảo quy mô lớn
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện một đường dây lừa đảo livestream cào vé số trúng thưởng trên mạng xã hội. Các nghi phạm dựng cảnh trúng thưởng giả, sau đó yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí khác nhau để nhận thưởng, từ đó chiếm đoạt tài sản. Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet, Campuchia.
Để che giấu nguồn tiền phạm tội, các đối tượng đã thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng nhằm nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 bị can nói trên đã trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Thiệt hại hơn 500 tỷ đồng
Bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
