Ngày 12/7, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Danh tính các đối tượng bị bắt
Ba đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Phi Hải (55 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long, có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Trương Công Cường (53 tuổi), cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột; và Võ Thị Duyên (39 tuổi), trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk.
Phương thức hoạt động tinh vi
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 3 đối tượng trên có nghi vấn hoạt động cho vay nặng lãi với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội. Trong đó, Nguyễn Phi Hải là đối tượng cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh mua bán xe ô tô cũ để cho vay nặng lãi.
Quá trình hoạt động, các đối tượng tìm người có nhu cầu để cho vay hàng tháng, cho vay đáo hạn ngân hàng, vay cầm cố tài sản... Khi đến hạn mà người vay chưa trả tiền gốc và lãi, Hải chỉ đạo nhân viên đến nơi ở và nơi làm việc để quấy rối, gây áp lực, khủng bố tinh thần.
Lãi suất cắt cổ lên tới 182%/năm
Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ 3 đối tượng đã cho 6 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương từ 109% đến 182%/năm, cao gấp nhiều lần so với mức lãi suất Nhà nước cho phép. Các đối tượng bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng từ hoạt động cho vay nặng lãi, đồng thời gây ra nhiều vụ việc mất an ninh trật tự liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và thu hồi nợ.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
