Hải Phòng: Bắt 3 cán bộ ngân hàng giúp sức cho giám đốc doanh nghiệp lừa đảo
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa thông tin về việc mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên, liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo. Trong diễn biến mới nhất, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 cán bộ của một ngân hàng tại chi nhánh Kiến Thụy (Hải Phòng).
Đối tượng chính và đường dây cho vay lãi nặng
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào tối ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Huy Cường (sinh năm 1973, nguyên Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, hai bị can Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985, trú tại phường Lê Chân) và Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971, ở phường Hồng Bàng) cũng bị khởi tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Cơ quan điều tra còn xác định Phạm Thị Thanh (sinh năm 1969) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Thanh đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, tổng số tiền lên đến hơn 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 27 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phạm Thị Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài, nên cơ quan điều tra đã quyết định truy nã quốc tế để bắt giữ, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định của pháp luật.
3 cán bộ ngân hàng bị bắt vì làm giả chứng từ
Mở rộng điều tra, vào đầu năm Bính Ngọ 2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam:
- Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1991) - Trưởng phòng
- Đào Thị Phương Thảo (sinh năm 1988) - Phó trưởng phòng
- Phạm Vinh Quang (sinh năm 1995) - Nhân viên phòng khách hàng
Cả ba đều công tác tại một ngân hàng, chi nhánh Kiến Thụy (Hải Phòng) và bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng".
Cảnh sát xác định, trong thời gian Trần Huy Cường đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên, ông này đã sử dụng 40 sổ đỏ của dự án khu nhà ở Anh Dũng IV để thế chấp tại ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy nhằm vay vốn. Tuy nhiên, các khoản vay này không đảm bảo đầy đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định.
Để giải ngân các khoản vay, Trần Huy Cường cùng với các nhân viên ngân hàng nêu trên đã bàn bạc và làm giả các chứng từ, nhằm tạo điều kiện cho khoản vay đủ tiêu chuẩn cấp tín dụng. Hành vi này đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng và nền kinh tế.
Tiếp tục điều tra mở rộng
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan khác. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng.
Trong bối cảnh đó, việc nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân và doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Các kiến thức về pháp luật dân sự và kinh tế sẽ giúp các cá nhân, tổ chức tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách hiệu quả nhất khi tham gia vào các giao dịch tài chính phức tạp.
