Bắc Ninh: Khởi tố 4 đối tượng làm giả hồ sơ nhà ở xã hội để trục lợi
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, vào ngày 23 tháng 3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chính thức công bố việc khởi tố bị can đối với 4 cá nhân về các hành vi phạm tội nghiêm trọng. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) thuộc công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố liên quan đến hành vi làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan, tổ chức, đồng thời sử dụng các tài liệu giả này trong quá trình thực hiện dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
Chi tiết về các đối tượng bị khởi tố
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm:
- Diêm Thị Linh (sinh năm 1992, cư trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh).
- Chu Quý Đông (sinh năm 1995, cư trú tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh).
- Phan Thị Ngọc Phượng (sinh năm 1995, cư trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
- Phan Thị Hà (sinh năm 1993, cư trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
Quyết định khởi tố được đưa ra sau một quá trình điều tra kỹ lưỡng, bắt đầu từ đầu tháng 1 năm 2026. Thông qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện nhiều trường hợp mua căn hộ không đúng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Các vi phạm này xảy ra tại dự án khu nhà ở xã hội ở phường Nam Sơn, do Công ty TNHH SG AND PARTNERS CONSULTING làm chủ đầu tư.
Diễn biến của vụ án và phương thức hoạt động
Kết quả điều tra cho thấy, trong quá trình mở bán dự án, chủ đầu tư đã ký hợp đồng cộng tác với một số nhân viên tư vấn và tổ chức đào tạo để phổ biến các quy định pháp luật liên quan. Tuy nhiên, một số cá nhân đã lợi dụng cơ hội này để thực hiện hành vi trục lợi bất hợp pháp.
Diêm Thị Linh, với vai trò là tư vấn viên, có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội. Với mỗi hồ sơ thành công, nhóm của Linh được hưởng hoa hồng 0,5% giá trị hợp đồng. Để tăng lợi nhuận, Linh đã hướng dẫn làm giả giấy tờ cho những khách hàng không đủ điều kiện theo quy định. Cô sử dụng các giấy xác nhận giả để thay thế xác nhận từ đơn vị nơi làm việc, hoặc trực tiếp làm giả hồ sơ đối với trường hợp lao động tự do.
Sau khi thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng, Linh chuyển dữ liệu cho Phan Thị Hà để soạn thảo các tài liệu giả. Tiếp theo, Hà nhờ đến sự hỗ trợ của Phan Thị Ngọc Phượng, người quản lý con dấu của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong, để đóng dấu xác nhận. Đồng thời, Chu Quý Đông, người quản lý con dấu của Công ty TNHH Dịch vụ chuyển phát nhanh L&T Việt Nam, cũng tham gia hỗ trợ đóng dấu cho các tài liệu này.
Đáng chú ý, Phan Thị Hà còn thực hiện hành vi tra cứu chữ ký của người đại diện pháp luật từ các doanh nghiệp trên mạng Internet, sau đó giả mạo chữ ký của giám đốc để hoàn thiện hồ sơ. Các tài liệu giả mạo này sau đó được chuyển lại cho Diêm Thị Linh, để sử dụng trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho khách hàng. Theo thỏa thuận giữa các đối tượng, mỗi bộ hồ sơ hoàn thiện, Linh trả cho Hà số tiền 200.000 đồng.
Hậu quả và biện pháp xử lý
Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng nêu trên. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra sâu rộng, với mục tiêu mở rộng phạm vi và xử lý triệt để theo đúng quy định của pháp luật.
Hành vi làm giả con dấu và tài liệu không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật, mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách nhà ở xã hội, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước và những người thực sự có nhu cầu. Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, đảm bảo công bằng và minh bạch trong việc thực hiện các dự án phúc lợi xã hội.
