Vụ án lừa đảo quy mô lớn: Bankland và chiêu trò cổ phiếu 'ma'
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland. Nhóm này đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, tạo ra cổ phiếu 'ma' để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư.
Đường dây hoạt động và phương thức lừa đảo
Theo cáo trạng, bị can chính Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981, trú tại phường Cát Lái, TP.HCM) đã chỉ đạo các đồng phạm thành lập Công ty Bankland. Nhóm này đưa ra các thông tin không có thật về các loại hình đầu tư, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hợp tác đầu tư vào công ty, mua cổ phiếu chưa niêm yết và quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép.
Tổng số tiền huy động bất hợp pháp lên tới 572 tỷ đồng từ 5.368 nhà đầu tư. Sau khi thu tiền, các bị can không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân. Vũ Đức Tĩnh được xác định là người chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò cố vấn cấp cao, được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của công ty theo thỏa thuận.
Chiêu trò tạo cổ phiếu ảo và sàn giao dịch không tưởng
Điều đáng chú ý là Công ty Bankland mới hoạt động được hơn 1 năm, chưa kê khai thuế và chưa được cấp phép phát hành cổ phiếu. Tuy nhiên, ngày 1/6/2022, dưới sự chỉ đạo của Tĩnh, Quản Văn Dương (giữ chức Chủ tịch HĐQT) đã ký thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexchange.
Sàn này thông báo phát hành cổ phiếu Bankland (mã BLI) với 10.000 tỷ cổ phiếu, tự định giá khởi điểm 0,0001 USD/cổ phiếu và tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD. Họ hứa hẹn cho nhà đầu tư giao dịch mua bán cổ phiếu với nhau và sử dụng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản tại sàn.
Cơ quan tố tụng xác định đây thực chất là một đồng tiền ảo do Bankland tự tạo, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường. Hoạt động này vi phạm nghiêm trọng Luật Chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020.
Khuyến mại kích cầu và hậu quả thực tế
Để thu hút nhà đầu tư, nhóm bị can liên tục ra các chương trình khuyến mại với phần thưởng hấp dẫn như tặng tiền, vàng, đất, ôtô, xe máy SH, điện thoại iPhone và chuyến du lịch. Từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như (Tổng giám đốc) đã chiếm đoạt 15 tỷ đồng của 535 người bị hại.
Qua xác minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định Bankland chưa đăng ký công ty đại chúng, không đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán. Mã cổ phiếu BLI thực tế do Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long phát hành, không phải của Bankland.
Hậu quả và hướng xử lý
Hiện cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 83 bị hại trong tổng số 535 người mua cổ phiếu Bankland. Các bị hại đều đề nghị hoàn trả số tiền bị chiếm đoạt. Cơ quan chức năng đã đăng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo đến 452 nhà đầu tư còn lại chưa được ghi lời khai.
Các yêu cầu, đề nghị của nhà đầu tư sẽ được xử lý theo đúng quy định pháp luật. Vụ án này một lần nữa cảnh báo về các hình thức lừa đảo tài chính tinh vi dưới vỏ bọc đầu tư, đòi hỏi nhà đầu tư cần tỉnh táo và tuân thủ các kênh đầu tư chính thống, được pháp luật bảo vệ.
