Ngày 14/7, Bộ Công an thông báo mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố thêm 4 bị can, gồm ba chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý và một giám định viên. Các bị can bị khởi tố về hành vi buôn lậu.
Các bị can gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (46 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi) - nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).
Đường dây buôn lậu kim cương tinh vi
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã hình thành đường dây buôn lậu kim cương có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với phương thức tinh vi. Qua các ứng dụng mạng xã hội bảo mật cao như WhatsApp, Viber, nhóm này liên hệ với đầu mối người Ấn Độ để đặt mua kim cương từ nước ngoài, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.
Nhóm thuê nhiều nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp tiếp cận các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để chào bán kim cương với giá thấp hơn khoảng 1/3 giá thị trường nhằm thu hút khách hàng. Khi đạt thỏa thuận, các bên lập nhóm riêng trên WhatsApp để thống nhất giá, đặt hàng và điều phối giao nhận. Mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một khâu độc lập nhằm hạn chế khả năng bị phát hiện.
'Bà trùm' vương miện Hoàng Thị Thanh Nga
Trong số các bị can, bà Hoàng Thị Thanh Nga là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực chế tác trang sức, đá quý, từng gắn với nhiều cuộc thi sắc đẹp và được gọi là 'bà trùm' vương miện. Trước khi bị khởi tố, fanpage Công ty TNHH Đầu tư NCA thông báo tạm ngưng hoạt động 2 tuần (11/7-24/7) để nâng cấp hệ thống, xử lý phát sinh từ 25/7.
Bà Nga từng đại diện Việt Nam tham gia và giành giải Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022. Công ty TNHH Đầu tư NCA thành lập tháng 1/2022, trụ sở tại 383 Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa, TPHCM. Vốn điều lệ ban đầu 9 tỷ đồng, tăng lên 20 tỷ (11/2022), 30 tỷ (1/2024), 60 tỷ (7/2024) và 120 tỷ (10/2025). Ngọc Châu Âu chuyên kinh doanh kim cương thiên nhiên, nhân tạo và trang sức. Bà Nga và Ngọc Châu Âu nổi tiếng với vai trò tài trợ, chế tác vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp.
Doanh nghiệp nổi tiếng nhưng doanh thu khiêm tốn
Bà Lê Thị Ngọc Mỹ là chủ tiệm vàng Kim Lý, kinh doanh kim cương, vàng có tiếng tại TPHCM. Tiệm vàng Kim Lý tại 34 An Dương Vương, phường An Đông. Bà Mỹ kinh doanh vàng bạc từ năm 1983. Năm 2002, Công ty CP Vàng bạc và Đá quý Kim Lý thành lập, do ông Hồ Chí Lý làm giám đốc. Năm 2020, ông Lý làm chủ tịch HĐQT, bà Mỹ làm giám đốc. Ngày 16/12/2025, công ty chuyển sang mô hình TNHH hai thành viên, ông Lý và bà Mỹ mỗi người góp 39,5 tỷ đồng (50% vốn).
Dù nổi tiếng, doanh thu Kim Lý khiêm tốn: năm 2019 doanh thu thuần hơn 37 tỷ đồng, lãi 500 triệu; năm 2020 doanh thu 25 tỷ, lỗ 600 triệu; năm 2021 doanh thu hơn 21 tỷ, lỗ 400 triệu; năm 2023 doanh thu hơn 50 tỷ, lợi nhuận thuần 600 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Liên - Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Tâm, vận hành tiệm vàng Ngọc Tâm tại 38 An Dương Vương, phường An Đông, TPHCM. Công ty thành lập tháng 5/2008. Tháng 5/2024, vốn điều lệ 20 tỷ đồng, bà Liên góp 80%.
